上海物资贸易股份有限公司2012年股东大会决议公告.PDFVIP

证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临2013 －015 物贸B 股 B 股 900927 上海物资贸易股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议无否决提案的情况；  本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2013 年6 月28 日(星期五)上午9:30，地点： 上海市南苏州路325 号7 楼。 （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有 表决权股份总数的比例： 参加表决的股东及股东代表共5 人，代表股份239,873,087 股，占公司总股 本的48.3642%。 其中： A 股股东及股东代表共4 人，代表股份数为：239,873,037 股，占A 股股份 总数的60.5514%,占公司股份总数的48.3641%。 B 股股东及股东代表共1人，代表股份数为：50股，占B 股股份总数的0.0001%, 占公司股份总数的0.0000%。 （三）本次股东大会采用现场投票的表决方式，符合《公司法》及《公司章 程》的规定。大会主持人为公司董事长贺涛。 （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： 公司在任董事9 人，出席6 人，董事浦静波、独立董事张世民、独立董事吴 弘因另有公务未出席会议：公司在任监事3 人，出席3 人；董事会秘书李伟出席 会议，公司副总经理韩英列席会议。 1 二、提案审议情况 （一）关于公司2012 年董事会工作报告的议案 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 239,873,087 239,689,087 184,000 0 99.9233% A 股股东 239,873,037 239,689,037 184,000 0 99.9233% B 股股东 50 50 0 0 100.0000% （二）关于公司2012 年监事会工作报告的议案 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 239,873,087 239,689,087 184,000 0 99.9233% A 股股东 239,873,037 239,689,037 184,000 0 99.9233% B 股股东 50 50 0 0 100.0000% （三）关于公司2012 年年度财务决算报告的议案 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 239,873,087 239,689,087 184,000 0 99.9233% A 股股东 239,873,037 239,689,037 184,000 0 99.9233% B 股股东 50 50 0 0 100.0000% （四）关于公司2013 年年度财务预算报