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东方昆仑（深圳）律师事务所 KUNLUN LAW FIRM KUNLUN LAW FIRM 地址：中国深圳市深南大道6008 号特区报业大厦21F 电 话：（86 755 邮编：518009 E-mail:kunlunlawfirm@126.com 传 真：（86 755 东方昆仑（深圳）律师事务所 关于深圳市天地（集团）股份有限公司 2018 年第2 次临时股东大会的法律意见书 深昆律法意字(2018)第006 号 致：深圳市天地（集团）股份有限公司 东方昆仑（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市 天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派毕蔚、 古伊琪律师出席了贵公司2018 年第2 次临时股东大会（以下简称“本 次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公 司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规 则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《深 圳市天地（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序、表决结果等事项的合法性、有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件， 并对有关问题进行了必要的核查和验证。贵公司保证向本所律师提供 的相关文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性 的信息，且无隐瞒和疏漏。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一并予以 公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具如下法律意 第 1 页 共 6 页 见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 根据贵公司董事会于 2018 年 3 月20 日在《证券时报》、《中国 证券报》及巨潮资讯网（ ）刊载的《深圳市天地 （集团）股份有限公司关于召开2018年第2次临时股东大会的通知》， 公司董事会已就本次股东大会的召开作出了决议并以公告的方式向 公司全体股东通知了召开本次股东大会的时间、地点、方式、内容、 出席会议人员的资格和出席会议的登记办法，并说明了有权出席会议 股东的股权登记日及委托代理人出席会议的权利。 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会采取现场表决与 网络投票相结合的方式。依前述会议公告，公司本次股东大会现场会 议于2018年4 月4 日下午14:30在深圳市南山区高新技术产业园（北 区）朗山路东物商业大楼10 楼会议室召开。本次股东大会现场会议 由公司董事长杨国富先生主持。 本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2018 年 4 月 4 日上午 9:30 ～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 （2018 年 4 月3 日下午15:00 ）至投票结束时间（2018 年 4 月4 日 下午 15:00 ）间的任意时间。 公司已按照会议通知就本次股东大会通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（http:// ）向全体股东 提供网络形式的投票平台。 经核查，公司发出会议通知公告的时间、方式及通知的内容符合 《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的 实际时间、地点、方式和内容与通知公告一致，公司本次股东大会的 第 2 页 共 6 页 召集人资格以及召集与召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8 人，代表有 表决权的公司股份数额为 54,2