兴业皮革科技股份有限公司2017独立董事述职报告.PDFVIP

兴业皮革科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017 年 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章 程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2017 年度的相关会议，对相关事项 发表了独立意见，维护公司和股东的利益，现将2017 年度的工作情况汇报如下： 一、出席会议及投票表决情况 2017 年度，公司共召开1 次股东大会、6 次董事会，本人本着勤勉尽责的 态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，并严格审查会议召开程序，认真 审阅会议相关材料，积极参与议题讨论，运用本人的专业知识对公司的重大决策 提出建设性的意见，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。2017 年度本人 出席会议及投票情况如下： 2017 年度出席会议的情况 是否存在连续 独立董事 应参加的董 亲自出席 委托出席 缺席次数 两次未出席的 姓名 事会次数 次数 次数 情况 戴仲川 6 6 0 0 否 本人对公司2017 年度召开的董事会和股东大会审议的议案均无异议，本人 认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 二、发表独立意见的情况 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独 立董事工作制度》等规定，在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如下： 1、于2017 年3 月14 日就《关于公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司 2017 年日常关联交易的议案》发表事前认可意见：我们认真审议了《关于公司 及全资子公司福建瑞森皮革有限公司2017 年日常关联交易的议案》，并查阅了以 往的交易记录，认为上述关联交易行为合理、价格公允、不存在利用关联交易损 害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响，同意将该议案提 交公司第四届董事会第二次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事吴 华春先生、孙辉永先生应予以回避。 2、2017 年3 月25 日公司召开第四届董事会第二次会议，本人就下列事项 分别发表独立意见如下： （1）关于公司2016 年度利润分配方案的独立意见：同意 《兴业皮革科技股 份有限公司2016 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交年度股东大会审议； （2）关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的独 立意见：①2016 年度公司未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情 况，也不存在以前期间发生并延续到2016 年 12 月31 日的控股股东及其他关联 方违规占用公司资金的情况。②截止2016年12月31 日公司对外担总额为31,000 万元，全部为全资子公司兴宁皮业提供的担保，无其他对外担保。占2016 年经 审计净资产（合并报表）13.18%。公司为全资子公司兴宁皮业提供担保是为保障 其正常经营与发展需要，且公司对其有绝对控制权，预计担保事项不会给公司带 来财务或法律风险。公司为全资子公司担保事项的审议程序符合《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，没有损害中小投资者的 利益。 （3）关于《公司2016 年度募集资金存放与使