冠昊生物科技股份有限公司独立董事卫建国先生2017年述职报告.PDFVIP

冠昊生物科技股份有限公司 独立董事卫建国先生2017 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人卫建国，作为冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事。2017 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 2015 年修订）》等相关法律法规，以及《公司章程》、《独立 上市规范运作指引 （ 董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉独立地履行独立董事的职责， 积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建 议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017 年度本人履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会会议情况 2017 年度，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会，能够投入足 够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、 获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公 司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事 会正确决策发挥了积极的作用。本人认为2017 年度公司董事会、股东大会的召 集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序， 合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是 中小股东的合法利益。 2017 年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关 的审批程序。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的议案经过审议后均 投出赞成票，无反对和弃权的情形。 本年度召开董事 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 会次数 亲自出席会议 10 10 0 0 否 1 2017 年度，公司召开3 次股东大会，本人出席3 次。 2017 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些 议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及 弃权票。 二、发表独立意见情况 2017 年度，本人在任职期间严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守，对公 司报告期内发生的重大事项听取相关人员的汇报，做到事前沟通、核查，在详细 了解公司经营情况的基础上，对会议的相关议题发表独立意见，如下： 1.2017 年2 月24 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，本人对关 于公司2016 年度内部控制评价报告、2016 年度利润分配预案、2016 年度募集资 金存放与使用情况、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况、公司使 用募集资金置换预先已投入自筹资金情况、2016 年度控股股东及其他关联方资 金占用和对外担保情况、关于公司聘任2017 年度审计机构、关于聘任寇冰先生 担任公司副总经理、关于对回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票、关于《冠昊生物科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》、 《关于拟调整对武汉北度生物科技有限公司投资方案》等事项发表独立意见。 2.2017 年3 月24 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，本人对非 公开发行股票募集资金用于收购浙江惠迪森药业有限公司 100%股权项目进行事 前了解、沟通核查后，对公司非公开发行股票的相关议案发表独立意见，认为： 公司董事会审议的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票募集资金金额与股份发行数量的议案》、《关于公司本 次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票发行 方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金 使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即 期回报、填补即期回报措施（二