发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书-环能科技.PDF

证券代码：300425 证券简称：环能科技 上市地点：深圳证券交易所 四川环能德美科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书 （草案） （修订稿） 序号 交易对方 1 吴志明 2 施耿明 3 吴忠燕 4 高新投资发展有限公司 5-21 钱月萍等 17 名自然人 序号 配套融资认购方 1 广东宝新能源投资有限公司 2 冀延松 3 李游华 独立财务顾问 签署日期：二〇一五年六月 环能科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书及其摘 要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司法定代表人 和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资 料真实、完整。 本报告书所述的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金事项所作的任何决定或意见均不代表其 对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 本报告书依据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重 大资产重组（2014 年修订）》及相关的法律、法规编写。除公司和所聘请的专业 机构外，公司未委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本 报告书做出任何解释或者说明。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 1 环能科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方吴志明、施耿明、吴忠燕、高 新投资发展有限公司、钱月萍、章志良、沈瑞东、高华、施学明、顾卫一、李萍、 胡小薇、黄建忠、黄江、袁国兵、蒋嵬、蔡建春、施永成、钱利东、黄建清、魏 琴等 21 名江苏华大股东承诺： 1、本人 （本公司）已提供了本次交易所必需的、真实的、准确的、完整的 原始书面材料、副本材料或口头证言，并无隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。 2、本人 （本公司）保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完 整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次