福建新华都购物广场股份有限公司招股说明书摘要_精品.doc

福建新华都购物广场股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于下述网址： 。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书 全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1-2-1 福建新华都购物广场股份有限公司 招股说明书摘要 第一节 重大事项提示 一、本次发行前公司总股本为8,008万股，本次拟发行2,680万股A股，发 行后总股本 10,688 万股。上述股份均为流通股。本次发行前控股股东新华都实 业集团股份有限公司、股东福建新华都投资有限责任公司及实际控制人陈发树先 生及公司自然人股东陈志勇、陈志程、陈云岚、陈耿生、刘国川承诺：自公司股 票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行 人股份，也不由发行人回购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员等 职务的股东陈志程、周文贵、上官常川、龚严冰、付小珍、郭建生、龚水金、李 青分别承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理 其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后， 其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的 百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份。其他 股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有 的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 二、截至2007年12月31日，本公司经审计的未分配利润为56,527,992.60元。 经公司于2007年7月25日召开的2007年第二次临时股东大会决议通过，若公司于 本决议作出之日起一年内完成公开发行股票，则截至2007年6月30日及2007年7 月1日后滚存的未分配利润由新老股东共享。 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： 1、募集资金投资项目短期不能盈利的风险 公司本次发行募集资金主要用于连锁超市发展项目。新开设门店一般有一个 市场培育期，单个门店的市场培养期是必须经历的一个过程，是其未来实现盈利 的基础。不同的门店，面临的竞争环境不同，公司也将根据不同情况采取不同的 竞争策略，这会影响门店的短期盈利水平。如在竞争程度相对较低的地区，公司 新设的门店处于当地市场领先者的地位，公司如销售策略得当，可缩短市场培育 期，使公司在短期内实现盈利，根据公司以往的经验，部分新设门店可在开业6 个月内实现盈利。如在竞争程度相对激烈的地区，公司新设的门店面临竞争对手 较多，市场培育期可能较长，根据公司以往的经验，公司部分新设门店可能在开 1-2-2 福建新华都购物广场股份有限公司 招股说明书摘要 业6个月甚至更长时间后方能实现盈利。 公司采取滚动式的门店拓展策略，使公司业绩能够保持稳定增长。本次发行 募集资金将新设 31 家门店，截至 2007 年 12 月 31 日，已开设 2 家门店，其余 29家门店预计在2009年底前陆续开业。未来两年，每年的门店数量、经营面积 简单平均增长率分别为41.43%、46.63%。由于公司截至2007年12月31日已有 35家门店（含本次募集资金投资项目中已开设的2家门店），2007开业的门店将 逐步进入盈利期或