上海三爱富新材料股份有限公司二四年股东大会资料-中国证监会.pdf

上海三爱富新材料股份有限公司 二○○四年年度股东大会资料 二○○五年六月二十八日 - 1 - 上海三爱富新材料股份有限公司 二○○四年年度股东大会议程 会议时间：二○○五年六月二十八日上午9 ：30 分 会议地点：中国科学院上海学术活动中心 （好望角大饭店） 会议主持人： 周云鹤 会议议程： 一、听取和审议《二○○四年度董事会工作报告（草案）》； 二、听取和审议《二○○四年度监事会工作报告（草案）》； 三、听取和审议《二○○四年度财务决算报告》； 四、听取和审议《二○○五年度财务预算报告（草案）》； 五、听取和审议《二○○四年度利润分配预案（草案）》； 六、选举公司董事； 七、听取和审议《关于章程修改草案》； 八、听取和审议《漕泾化工区项目总体规划》； 九、听取和审议《1000 吨/年可扩展至3000 吨/年 PVDF 预可行 性研究报告（简要本）》； 十、听取和审议《100 吨/年六氟丙酮及30 吨/年双酚AF 项目可 行性研究（简要本）》； 十一、宣读大会表决办法； 十二、提名并通过大会表决计票和监票人员； 十三、大会投票表决； 十四、宣布表决结果； 十五、上海市金茂律师事务所关于本次股东大会见证意见。 - 2 - 目 录 一、股东大会议程 二、二○○四年度董事会工作报告（草案） 三、二○○四年度监事会工作报告（草案） 四、二○○四年度财务决算报告 五、二○○五年度财务预算报告（草案） 六、二○○四年度利润分配预案（草案） 七、关于选举公司董事的议案 八、章程修改草案 九、漕泾化工区项目总体规划 十、1000 吨/年可扩展至3000 吨/年 PVDF 预可行性研究报告 （简要本） 十一、100 吨/年六氟丙酮及30 吨/年双酚AF 项目可行性研究 报告（简要本） 十二、二○○四年年度股东大会表决办法 - 3 - 议案一 二○○四年度董事会工作报告（草案） 董事长 周云鹤 各位股东： 今天，我就二○○四年董事会工作做一总结，请审议。 一、 基本情况： 2004 年，三爱富公司在全体董事、监事、总经理班子及员工的共同努力下， 继续坚持适度的经济规模、结构调整和产品更新相结合的基本方针，借助 2003 年产品结构调整和建设项目取得成功的有利时机，重点抓住CFC 替代品、聚四氟 乙烯价格和三氯甲烷反倾销三项工作，超额完成了董事会年初提出的各项经营目 标，使公司主营业务连续第六年保持两位数增长。2004 年累计完成主营业务收 入18.3 亿元，同比增长66.15% ；实现利润总额1.89 亿元，同比增长77.75% ； 净利润9346 万元，同比增长91.87% ；实现外贸出口63940 万元（7750 万美元）， 同比增长79.86% 。 二、董事会会议及其决议 董事会日常工作情况 本年度共召开五次董事会会议 董事会会议情况及决议内容 1、2004 年3 月5 日，公司召开四届二十次董事会会议。 - 4 - 相关决议公告（临2004-001）刊登在2004 年3 月6 日《上海证券报》。会 议审议通过了以下决议： 一、审议通过关于2003 年度财务决算和2004 年度财务预算报告的议案； 二、审议通过关于2003 年利润分配的议案； 三、审议通过2003 年度董事会工作报告的议案； 四、审议通过2003 年度报告正文及摘要的议案； 五、审议通过关于修改公司《章程》的议案； 六、审议通过关于存货报损的议案； 七、审议通过关于固定资产报损的