昆山科森科技股份有限公司第二届监事会第八次会议公告.pdf

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2018-009 昆山科森科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次 会议（以下简称“本次会议”）于2018年2月12日以现场方式召开，会议由监事会 主席瞿海娟主持。 （二）本次会议通知于2018年2月2 日以电话或专人送达的方式向全体监事发 出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《公司2017 年度监事会工作报告》 公司监事会全体监事讨论并总结了2017 年度全年的工作情况，并由监事会主 席瞿海娟女士草拟了《昆山科森科技股份有限公司2017 年度监事会工作报告》， 提请监事会予以审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司2017 年年度报告全文及摘要》 监事会认为： 1 1、公司2017 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司2017 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成 果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状 况等事项； 3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2017 年年度报告》 及其摘要。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《公司2017 年度内部控制评价报告》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2017 年度内部控制 评价报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《公司2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 监事会认为：公司募集资金存放与实际使用符合 《上市公司监管指引第2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，没有与 募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在 损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2017 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-014）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （五）审议通过《公司2017 年度财务决算报告》 截止2017 年12 月31 日，公司合并报表口径资产总额3,440,622,546.08 元， 2 净资产总额为1,757,980,983.04元。2017年度实现营业务收入2,164,957,830.68 元，同比增长66.18%；实现利润总额257,801,300.55 元，同比增长17.65%；归 属于公司股东的净利润 222,403,797.35 元，同比增长 17.74%；经营活动产生的 现金流量净额174,493,528.32 元。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017 年度财务报告进行审计， 2017 年母公司实现净利润123,085,778.16 元，公司提取了10%的法定盈余公积金 12,3