宁夏荣盛商业连锁股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告.pdf

公告编号：2017-032 证券代码：839811 证券简称：荣盛商业 主办券商：中泰证券 宁夏荣盛商业连锁股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 宁夏荣盛商业连锁股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董 事会第十四次会议于2017 年9 月14 日上午9 时在公司会议室以现场 方式召开。会议应到董事6 名，实到董事6 名，会议通知于9 月3 日 以书面形式通知各位董事。董事长王春生先生主持本次会议，公司监 事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于向宁夏银行股份有限公司中卫分行申请借 款的议案》。 1、议案内容：因公司流动资金需要，公司拟向宁夏银行股份有 限公司中卫分行申请借款1,000 万元，期限为12 个月。借款年化利 率不超过6% （具体日期及内容以签署的合同为准）。 1 / 5 公告编号：2017-032 根据《公司章程》规定，该事项属于董事会职权范围内， 无需 提交股东大会审议。 2、议案表决情况：同意票数为6 票；反对票数为0 票；弃权票 数为0 票。 （二）审议通过 《关于由控股股东、董事长为公司借款提供担保 的议案》，并提请股东大会审议。 1、议案内容：控股股东、董事长王春生拟为公司向宁夏银行股 份有限公司中卫分行申请的借款1,000 万元提供担保。 2、议案表决情况：同意票数为4 票；反对票数为0 票；弃权票 数为0 票。 3、回避表决情况：董事王春生与董事周淑贤为公司实际控制人， 二人系夫妻关系, 二人进行了回避表决。 （三）审议通过《关于向宁夏中卫农村商业银行股份有限公司城 关支行申请借款的议案》。 1、议案内容：因公司流动资金需要，公司拟向宁夏中卫农村商 业银行股份有限公司城关支行申请借款1,500 万元，期限为 12 个月。 借款年化利率不超过7.20% （具体日期及内容以签署的合同为准）。 根据《公司章程》规定，该事项属于董事会职权范围内， 无需 提交股东大会审议。 2、议案表决情况：同意票数为6 票；反对票数为0 票；弃权票 数为0 票。 2 / 5 公告编号：2017-032 （四）审议通过《关于由关联方中卫市荣盛超级市场有限责任公 司为公司借款提供担保的议案》，并提请股东大会审议。 1、议案内容：关联方中卫市荣盛超级市场有限责任公司拟为公 司向宁夏中卫农村商业银行股份有限公司城关支行申请的借款1,500 万元提供担保。 2、议案表决情况：同意票数为4 票；反对票数为0 票；弃权票 数为0 票。 3、回避表决情况：董事王春生与董事周淑贤为中卫市荣盛超级 市场有限责任公司股东及实际控制人，董事王春生为中卫市荣盛超级 市场有限责任公司法定代表人；二人进行了回避表决。 （五）审议通过 《关于向关联方租赁海原花儿购物中心负一层房 屋的议案》，并提请股东大会审议。 1、议案内容：因公司经营发展需要，公司拟向实际控制人、董 事长王春生租赁其拥有产权的中卫市海原县花儿广场购物中心负一层 房屋，用于开设超市使用，租赁面积4,150 平方米，租金为45 万元/ 年，租赁期限为2 年 （具体日期及内容以签署的合同为准）。 2 议案表决情况：同意票数为4 票；反对票数为0 票；弃权票数 为0