辽宁成大股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告.pdf

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2018－020 辽宁成大股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁成大股份有限公司董事会于2018 年4 月2 日以书面和电子邮件形式发 出召开第八届董事会第三十七次会议的通知，会议于2018 年4 月12 日在公司会 议室以现场方式召开。应到董事5 人，实到董事5 人。公司监事列席了会议。会 议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议逐项审议并通过了以下事项： 一、公司2017 年度总裁业务报告 表决结果：同意票5 票、反对票0 票、弃权票0 票。 二、公司2017 年度董事会工作报告 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意票5 票、反对票0 票、弃权票0 票。 三、公司2017 年年度报告全文及摘要 （详见上海证券交易所网站） 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意票5 票、反对票0 票、弃权票0 票。 四、公司2017 年度财务决算报告 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意票5 票、反对票0 票、弃权票0 票。 五、公司2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度合并 报表实现归属于母公司所有者的净利润为 1,446,167,952.97 元，母公司报表净 利润为 1,625,543,233.56 元。当期实现的可分配利润为 1,625,543,233.56 元， 加上年初未分配利润 8,808,406,888.74 元，本年末实际可供股东分配利润 10,433,950,122.30 元。 1 公司拟提请董事会批准实施以下利润分配方案：以公司 2017 年度总股本 1,529,709,816 股为基数，向全体股东每10 股派发现金1.80 元（含税），共计派 发现金 275,347,766.88 元，剩余未分配利润留存下一年度。本年度派发的现金 红利占当年实现归属于母公司所有者的净利润(合并报表数)19.04%。 2017 年度不进行资本公积金转增股本。 独立董事对公司拟定 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案发表独 立意见，认为本方案符合公司长远发展的需要，有利于保障股东的长远利益，增 强公司持续发展能力，对本方案表示同意。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意票5 票、反对票0 票、弃权票0 票。 六、公司2017 年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站） 表决结果：同意票5 票、反对票0 票、弃权票0 票。 七、公司2017 年度内部控制审计报告 （详见上海证券交易所网站） 表决结果：同意票5 票、反对票0 票、弃权票0 票。 八、公司2017 年度社会责任报告（详见上海证券交易所网站） 表决结果：同意票5 票、反对票0 票、弃权票0 票。 九、公司独立董事2017 年度述职报告（详见上海证券交易所网站） 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意票5 票、反对票0 票、弃权票0 票。 十、关于董事会换届选举的议案 公司第八届董事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》规定，本届 董事会提出第九届董事会董事候选人名单，提请公司股东大会审议。 公司第九届董事会董事候选人为：尚书志先生、葛郁先生、李宁先生、王心 女士、李晓先生、张必书先生、林英士先生、姚宏女士、张黎明先生。其中，林 英士先生、姚宏女士、张黎明先生为独立董事候选人 （相关董事候选人简历和独 立董事声明详见附件）。 除董事林英士先生任期两年外，其他董事任期三年 公司本次提名林英士先生、姚宏女士、张黎明先生为独立董事候选人，以上 海证券交易所审核无异议为前提。 公司现任独立董事林英士先生、姚宏女士对此发表了独立意见，认为董事候