福建睿能科技股份有限公司2017年股东大会会议材料.pdf

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 2017 年年度股东大会 会议材料 二 O 一八年四月二十日 睿能科技 2017 年年度股东大会 目 录 福建睿能科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程2 一、《公司 2017 年度董事会工作报告》4 二、《公司 2017 年度监事会工作报告》11 三、《公司 2017 年年度报告及其摘要》13 四、《公司 2017 年度财务决算报告》14 五、《公司 2017 年度利润分配预案》16 六、《公司独立董事 2017 年度述职报告》17 七、《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审 计机构及聘请其为公司 2018 年度内控审计机构的议案》20 八、《关于公司向银行申请授信额度的议案》21 九、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》22 十、《关于修改公司章程的议案》23 １ 睿能科技 2017 年年度股东大会 福建睿能科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程 会议时间：2018 年 4 月 20 日 （星期五）上午 10:00 会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼 福建睿能科技股份有限公司三楼会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。 二、见证律师确认与会人员资格。 三、宣布会议开始。 四、宣读本次股东大会相关议案： （一）《公司2017 年度董事会工作报告》； （二）《公司2017 年度监事会工作报告》； （三）《公司2017 年年度报告及其摘要》； （四）《公司2017 年度财务决算报告》； （五）《公司2017 年度利润分配预案》； （六）《公司独立董事2017 年度述职报告》； （七）《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度 财务审计机构及聘请其为公司 2018 年度内控审计机构的议案》； （八）《关于公司向银行申请授信额度的议案》； （九）《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》； （十）《关于修改公司章程的议案》。 注： 1、上述议案已经 2018 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第十三次 会议和第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 3 月 29 日公司 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交 易所网站的公告； 2、上述议案中议案 10 属于特别决议议案； 3、上述议案 5、议案 7、议案 9、议案 10 对中小投资者单独计票。 五、股东或股东代表进行讨论。 2 睿能科技 2017 年年度股东大会 六、与会股东或股东代表投票表决议案。 七、休会，统计现场表决结果。 八、宣布现场表决结果。 九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的 表决结果。 十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件。 十二、宣布会议结束。 3