关于聘请公司度审计机构的议案错误!未定义书关于聘请公司度审计机构的议案错误!未定义书.pdf

上海同济科技实业股份有限公司 第十五次（2007 年度）股东大会 会 议 资 料 二 00 八年五月二十二日 目 录 一、会议议程 错误！未定义书签。 二、议事规则 错误！未定义书签。 三、表决办法 错误！未定义书签。 四、大会议案 错误！未定义书签。 1、2007年度董事会工作报告 错误！未定义书签。 2、2007年度监事会工作报告 错误！未定义书签。 3、2007年度财务决算报告 错误！未定义书签。 4、2007年度利润分配方案（预案） 错误！未定义书签。 5、2008年度财务预算报告 错误！未定义书签。 6、关于提供担保的议案 错误！未定义书签。 7、关于聘请公司2008 年度审计机构的议案错误！未定义书 签。 8、关于选举董事的议案 错误！未定义书签。 上海同济科技实业股份有限公司 第十五次（2007 年度）股东大会会议议程 时 间：2008年 5月22日上午9：00 地 点：上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼会议中心报告厅 出席人员：1、股东及授权代表 2、公司董事、监事、董事会秘书 3、公司高级管理人员、公司聘请的见证律师 主 持 人：丁洁民 董事长 议 程： 一、大会秘书处宣读大会议事规则并报告参加本次大会的股东（包括股东代 理人）人数及其所持有表决权的股份数 二、审议大会议案 1、审议《2007年度董事会工作报告》 2、审议《2007年度监事会工作报告》 3、审议《2007年度财务决算报告》 4、审议《2007年度利润分配方案》 5、审议《2008年度财务预算报告》 6、审议《关于提供担保的议案》 7、审议《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》 8、关于选举董事的议案 三、股东发言及提问 四、公司领导回答股东提问 五、投票表决 1、大会秘书处第二次报告参加本次大会的股东和代理人人数及所持有表 决权的股份总数，并宣读投票表决办法 2、投票表决 六、大会秘书处宣读大会表决结果 七、上海市天寅律师事务所李颖律师宣读法律意见书 八、董事长宣读股东大会决议，宣布大会结束 上海同济科技实业股份有限公司 第十五次（2007 年度）股东大会议事规则 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次会议期间依法行使权利， 确保股东会议的正常秩序和议事效率，根据证监发[2006]21 号《上市公司股东 大会规则》的有关规定，提出如下议事规则： 一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 二、董事会在股东大会的召开过程中，以维护股东的合法权益、保证正常 秩序和议事效率为原则，履行法定职责。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利。股东应认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。对于干 扰股东大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处将报告 有关部门处理。股东应听从会议工作人员安排，共同维护好股东会议秩序和安全。 四、股东应围绕本次股东大会所要审议的议案进行讨论。股东在大会上发 言应先进行登记，然后由会议主持人指名后进行发言。 五、本次大会需审议的各项议案已分别于 2008 年 4 月 28 日、2008年 5 月 15 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告。大会审议的 8 项议案均属 普通决议。 六、大会由上海天寅律师事务所出具法律意见书。