岳阳林纸股份有限公司2017独立董事述职报告.PDF

岳阳林纸股份有限公司 2017年度独立董事述职报告 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及上海证券交易所《独立 董事年度述职报告格式指引》的有关规定，杜晶、肖胜方、雷以超作为公司独立 董事，现就2017年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 1、个人基本情况 杜晶女士，1974年10月出生，中共党员，会计学博士，会计学副教授、注册 会计师。现任湖南大学工商管理学院副教授，兼任益丰大药房连锁股份有限公司 独立董事、道道全粮油股份有限公司独立董事。2012年9月至今连任公司独立董 事、审计委员会主任委员，2015年9月起任薪酬与考核委员会委员。 肖胜方先生，1969年11月出生，中共党员，MBA，律师。现任广东胜伦律师 事务所高级合伙人、主任、全国人大代表，兼任全国律师协会劳动法专业委员会 副主任，广东省律师协会会长，兼任深圳一致药业股份有限公司、广州珠江实业 集团有限公司独立董事。2012年9月至今连任公司独立董事、薪酬与考核委员会 主任委员、提名委员会委员。 雷以超先生，1965年3月出生，制浆造纸博士，高级工程师。现任华南理工 大学轻工与食品学院教师，兼任广东省造纸学会常务理事兼副秘书长。2012年9 月至今连任公司独立董事、战略发展委员会委员，2015年9月起任提名委员会主 任委员、审计委员会委员。 2、独立情况说明 我们具备独立董事任职资格，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或 公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在影响独立性的情况。 1 二、年度履职概况 1、出席董事会及股东大会会议情况 2017年度公司召开了9次董事会会议、4次股东大会会议。我们出席的具体情 况如下： 参加股东 参加董事会情况 大会情况 董事姓名 本年应参 以通讯方 是否连续两 出席股东 亲自出 委托出 缺席 加董事会 式参加次 次未亲自参 大会的次 席次数 席次数 次数 次数 数 加会议 数 杜晶 9 9 8 0 0 否 2 肖胜方 9 8 8 1 0 否 0 雷以超 9 9 8 0 0 否 3 2、参加专业委员会会议情况 报告期内，我们出席了公司召开的董事会专业委员会会议，从专业角度对会 议所审议的事项提出了意见与建议，其中： 董事会审计委员会主任杜晶、委员雷以超重点参与了公司2016年年度报告的 事前、事中及事后的相关审查工作；杜晶作为独立董事中的会计专家对审计策略 重点提出了很好的建议。 董事会薪酬与考核委员会主任肖胜方、委员杜晶重点参与了公司董事、高级 管理人员在2016年度内的履职情况及薪酬制度执行情况、公司2016年度内幕交易 防控工作的相关审查工作。 3、相关决议的表决情况 在出席董事会会议前，我们了解和获取了决策所需要的相关资料和情况，认 真审阅会议材料；会上认真审议议案并