精伦电子股份有限公司高级管理人员工作.PDF

高级管理人员工作细则 精伦电子股份有限公司精伦电子股份有限公司 精伦电子股份有限公司精伦电子股份有限公司 高级管理人员高级管理人员工作工作细则细则 高级管理人员高级管理人员工作工作细则细则 （2010年1月19日经第四届第三次董事会批准后生效） 第一章第一章 总则 总则 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善精伦电子股份 第一条第一条 有限公司 （以下简称“公司”）的治理结构，依据 《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、 《企业内部控制基本规范》和公 司章程等有关规定，特制订本工作细则。 第二条第二条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程 第二条第二条 的规定，履行诚信和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营 管理，对公司董事会负责并报告工作。 高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地 行使权利，保证： （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东大会、董事会决议； （四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第三条第三条 第四条第四条 公司控股子公司可参照本细则执行。 第四条第四条 第二章第二章 高级管理人员组成与聘用 高级管理人员组成与聘用 第二章第二章 高级管理人员组成与聘用高级管理人员组成与聘用 第五条第五条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、 第五条第五条 高级管理人员工作细则 董事会秘书等。高级管理人员的任免应严格按照有关法律、法规和公 司章程的规定，履行相应的法定程序。任何组织和个人不得干预公司 高级管理人员的正常选聘程序。 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员,但兼 任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司 董事总数的二分之一。 公司可以和高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关 系。 第六条第六条 公司设总经理一名 ，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第六条第六条 公司设副总经理若干名，副总经理由总经理提名，董事会聘任或 解聘，公司副总经理对总经理负责。 公司设财务负责人一名，财务负责人由总经理提名，董事会聘任 或解聘，公司财务负责人对总经理负责。 第七第七条条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连 第第七七条条 任。 第八第八条条 总经理在任职期间，可以向董事会提出辞职，但应于三 第第八八条条 个月前向董事会递交辞职报告，待董事会批准后离任。如果在不利于 公司的时候辞职和在董事会未正式批准前因辞职原因给公司造成损 害的，总经理应负赔偿责任。 第九第九条条 董事会无正当理由，应于收到总经理辞职报告之日起三 第第九九条条 个月内给予正式批复。 第十条第十条 总经理班子其他成员提出辞职，需向总经理提交辞职报 第十条第十条 告，由总经理签字同意后报董事会批准，并适用第八条、第九条的规 高级管理人员工作细则 定。 第十一条第十一条 公司设董事会秘 书一名，董事会秘书由董事长提名， 第十一条第十一条 董事会聘任或解聘，董事会秘书协助董事长工作，对董事会负责。公 司董事会在聘任董事会秘书的同