中国葛洲坝集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议资料.PDF

中国葛洲坝集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料 2017 年12 月12 日 中国葛洲坝集团股份有限公司2017 年第四次临时股东大会会议资料之会议须知 中国葛洲坝集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规范意 见》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本次股东 大会的议事规则如下： 一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的事宜。 二、出席本次大会的对象为股权登记日（2017 年12 月6 日）交易结束 后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。 三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序， 依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 四、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容 请查阅本公司2017 年 11 月25 日在上海证券交易所网站 和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于召开2017 年 第四次临时股东大会的通知》或致电咨询本公司董事会秘书室 （027。 中国葛洲坝集团股份有限公司 2017 年12 月12 日 1 中国葛洲坝集团股份有限公司2017 年第四次临时股东大会会议资料之会议议程 中国葛洲坝集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2017 年12 月12 日上午9:00 现场会议召开地点：武汉市解放大道558 号葛洲坝大厦 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2017 年12 月12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 主 持 人：聂凯董事长 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理 人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。 会议议程： 一、报告会议出席情况 二、选举现场投票监票人 三、审议议题 关于公司为巴西圣保罗圣诺伦索供水公司提供融资担保的议案 四、股东对大会议案进行讨论、发言、提问 五、股东投票表决 六、计票人计票，监票人监票 七、宣读现场表决结果 八、见证律师对现场会议发表法律意见 2 中国葛洲坝集团股份有限公司2017 年第四次临时股东大会会议资料之会议议题 关于公司为巴西圣保罗圣诺伦索供水公司提供融资担保的议案 各位股东： 公司拟为巴西圣保罗圣诺伦索供水公司提供融资担保，担保额度为贷款 本金2,352,699,771.3 雷亚尔（折合人民币47.71 亿元）及利息、违约金、 损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的合理费用。具体情况如下： 一、担保情况概述 2017 年3 月27 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于子公司收购巴西圣保罗圣诺伦索供水系统公司股权的议案》。公司董事会同 意公司全资子公司中国葛洲坝集团海外投资有限公司收购巴西圣保罗圣诺伦 索供水公司100%股权，总投资金额不超过6.2 亿巴西雷亚尔，并授权经理层 具体实施 （临2017-015、临2017-019 ）。 2017 年11 月23 日，经公司第六届董事会第三十五次会议（临时）审议 通过，公司拟为巴西圣保罗圣诺伦索供水公司当地债务融资提供连带责任担 保。 按照《公司章程》规定，本次担保须提交公司股东大会审议批准。 二、被担保人