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证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-115 云南沃森生物技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次 会议于2016 年8 月12 日在玉溪沃森生物技术有限公司会议室召开，召开本次会 议的会议通知已于8 月5 日以电子邮件方式发出。应参加会议董事7 名，实际参 加会议董事7 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由李云春先生主 持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了 《关于选举第三届董事会董事长的议案》 董事会同意选举李云春先生为公司第三届董事会董事长（简历附后），任期 与第三届董事会一致。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案获得通过。 2、审议通过了《关于设立第三届董事会专门委员会及其人员组成的议案》 为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，按照相关法律法规和规范性文件 的规定，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会四个专门委员会，任期与第三届董事会一致。各专门委员会组成人员 如下： 战略委员会由李云春、刘俊辉、冯少全、万宗举、黄伟民组成，由李云春先 生担任主任委员； 审计委员会由纳超洪、黄伟民、董岩组成，由纳超洪先生担任主任委员； 提名委员会由万宗举、纳超洪、董岩组成，由万宗举先生担任主任委员； 薪酬与考核委员会由黄伟民、万宗举、李云春组成，由黄伟民先生担任主任 委员。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案获得通过。 3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 董事会同意聘任姜润生先生为公司总裁（简历附后），任期与第三届董事会 一致。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案获得通过。 公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容 详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关信息披露。 4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 董事会同意聘任黄镇先生、张翊先生、史力先生、周新华先生、徐可仁先生、 王伟军女士为公司副总裁；聘任周九平先生为公司运营总监；聘任周华女士为公 司财务总监；聘任姚伟先生为公司营销总监。任期与第三届董事会一致。（上述 高级管理人员简历附后） 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案获得通过。 公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容 详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关信息披露。 5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 董事会同意聘任公孙青先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与第三届 董事会一致。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案获得通过。 公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容 详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关信息披露。 6、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》 董事会同意聘任王云华女士为公司审计负责人（简历附后），任期与第三届 董事会一致。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案获得通过。 公司独立董事对公司审计负责人的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详 见公司在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关信息披露。 7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 董事会同意聘任杨永祥先生、梓轩女士为公司证券事务代表（简历附后）， 任期与第三届董事会一致。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案获得通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2 、深交所要求的其他文件。 特此公告。 云南沃森生物技术股份有限公司