北京光环新网科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书.PDF

独立董事公开征集委托投票权报告书 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 一、绪言 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权 激励管理办法（试行）》（以下简称 “《管理办法》”）的有关规定，北京光环 新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事侯成训先生受其他独立董 事的委托作为征集人，就公司拟于2016年4月5日召开的2015年度股东大会的有关 议案向公司全体股东征集投票权。 二、征集人声明 本人侯成训作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的 委托，就公司2015年度股东大会中的三项议案征集股东委托投票权而制定并签署 本报告书。 征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交 易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集投票权行为以无偿方式进行，本报告书在中国证监会指定创业板 信息披露网站上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公 司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。 征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不 会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 三、征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事侯成训，其基本情况如下： 侯成训，中国国籍，男，1963年出生，汉族，毕业于中国政法大学，本科学 1 独立董事公开征集委托投票权报告书 历，副教授。1986年至2000年，在石油化工管理干部学院从事教学和科研工作， 2000年至今，先后在北京市观韬律师事务所、北京市乾坤律师事务所工作，现任 北京市中永律师事务所高级合伙人。 2、征集人目前未因违反证券法律法规受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的 重大民事诉讼或仲裁。 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联 人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 四、公司基本情况及本次征集事项 1、基本情况 公司名称：北京光环新网科技股份有限公司 证券简称：光环新网 证券代码：300383 公司法定代表人：耿殿根 公司董事会秘书：高宏 公司联系地址：北京市东城区东中街 9号东环广场A座2A 公司联系电话：010 公司联系传真：010 电子信箱：i_r@ 2、征集事项 由征集人就公司2015年度股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开 征集委托投票权： （1） 《关于北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划 （草 2 独立董事公开征集委托投票权报告书 案）及其摘要的议案》 （2） 《关于制定北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划 实施考核办法的议案》 （3）《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划 相关事宜的议案》 3、本次委托投票权征集报告书签署日期为2016年3月14日。 五、本次股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的详细情况，请见公司于2016年3月14日在中国证监 会指定创业板信息披露网站上的《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编 号：2016-041）。 六、征集人对征集事项的投票 征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2016年3月14日召开的第三届 董事会2016年第二次会议，并且对 《关于北京光环新网科技股份有限公司首期 股票期权激励计划 （草案）及其摘要的议案》、《关于制定北京光环新网科技 股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核