北京友宝在线科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告.PDF

公告编号：2018-011 证券代码：836053 证券简称：友宝在线 主办券商：中信建投 北京友宝在线科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018 年1 月24 日 2 、会议召开地点：公司会议室 3 、会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合方式召开 4 、会议召集人：董事会 5 、会议主持人：董事长王滨先生 6 、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10 人， 持有表决权的股份229,509,350 股，占公司股份总数的37.70% 。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2018-011 (一) 审议通过 《关于公司及股东为全资子公司北京友宝昂莱科技有限 公司贷款1,000 万提供担保的议案》 1、议案内容 为满足日常经营需求，公司的全资子公司北京友宝昂莱科技有限 公司（以下简称“友宝昂莱”）拟与中国工商银行股份有限公司北京金 融街支行签署《小企业借款合同》，借款金额为人民币1,000 万元，借 款期限为12 个月，利率为基准利率加92 个基点。根据合同约定，担 保方式为： i. 北京首创融资担保有限公司（以下简称“北京首创”）提供连 带责任保证，保证范围为借款协议项下本金、利息、复利、 罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失、费用等，保证期间 为主债务履行期限届满之次日起两年。由公司及股东王滨 先生对北京首创提供连带的反担保，反担保范围为担保协 议中友宝昂莱应承担的全部债务，反担保期间为北京首创 履行代偿责任之日起两年。 ii. 股东王滨先生提供连带责任保证，保证范围为借款协议项 下本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损 失、费用等，保证期间为主债务履行期限届满之次日起两年。 2 、议案表决结果： 同意股数100,936,250 股，占出席本次股东大会对该议案有表决 权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占出席本次股东大会对该议 案有表决权股份总数的0.00% ；弃权股数0 股，占出席本次股东大会 2 公告编号：2018-011 对该议案有表决权股份总数的0.00% 。 3 、回避表决情况： 王滨为公司控股股东、实际控制人,故本议案关联股东王滨回避 表决。 (二) 审议通过 《关于变更会计师事务所的议案》 1、议案内容 为了更好地推进审计工作的展开，经综合考虑，公司决定更换会 计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构。 详见公司于2018 年1 月9 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（ ）披露的《北京友宝在线科技 股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-006 ）。 2 、议案表决结果： 同意股数229,509,350 股，占出席本次股东大会对该议案有表决 权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占出席本次股东大会对该议 案有表决权股份