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无锡市太极实业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇一五年十一月 股东大会议程 现场会议时间：2015 年11 月30 日13:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为2015 年11 月30 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为2015 年11 月30 日9:15-15:00。 现场会议地点：无锡市下甸桥南堍公司本部三楼会议室 一、会议开始 二、通过本次大会议程及表决办法 三、审议议案 序号 议案名称 1 《关于批准太极微电子出售厂房土地（含配套设备）的议案》 2 《关于批准公司为控股子公司太极半导体提供最高1.7 亿元担保额度并 实行总额控制的议案》 四、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问 五、投票表决 六、宣布会议表决结果 七、律师宣读法律意见书 八、会议结束 议案一： 《关于批准太极微电子出售厂房土地（含配套设备）的议案》 各位股东及股东代表： 公司控股子公司太极微电子拟出售厂房土地（含配套设备），相关情况如下： 一、交易概述 2013 年1 月，本公司与科錋友联有限公司共同投资设立了太极半导体（苏 州）有限公司（以下简称“太极半导体”，本公司持股比例95% ）及太极微电子 （苏州）有限公司（以下简称“太极微电子”，本公司持股比例95% ），分别收 购新义半导体（苏州）有限公司资产及新义微电子（苏州）有限公司资产。收购 后公司的主要业务集中在太极半导体，太极微电子的厂房土地（含配套设备）一 直处于闲置状态。为提高资产运营效率，减少亏损并优化整个上市公司的战略发 展，太极微电子拟以不低于评估价的价格出售其闲置厂房土地（含配套设备）。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 2015 年10 月13 日，本公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于批准太极微电子出售厂房土地（含配套设备）的议案》。 二、交易对方的基本情况 本次拟出售资产将严格按照国有资产处置程序，通过挂牌转让方式予以对外 公开出售，交易对手方不确定。公司将根据本次交易的进展情况及时履行相应的 信息披露义务。 三、交易标的基本情况 本次拟出售的太极微电子闲置厂房土地（含配套设备）坐落于苏州工业园区 霞盛路8 号，产权清晰，建筑面积44498.69 平方米，土地面积50001.27 平方 米，自2013 年收购以来一直处于闲置状态。 根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的《太极微电子（苏州）有限公 司拟转让部分资产项目评估报告》【苏中资评报字（2015）第1065 号】，截止到 2015 年8 月底，标的资产账面值为8,664.21 万元，评估值为13,633.56 万元。 金额单位：人民币万元 项目 账面净值 评估价值 增值额 增值率% 固定资产 7,003.53 11,275.55 4,272.02 61.00 其中：房屋建筑物 5,554.63 6,906.40 1,351.77 24.34 设备 1,448.90 4,369.15 2,920.25 201.55 无形资产-土地使用权 1,660.68 2,358.00 697.32 41.99 部分资产合计 8,664.21 13,633.56 4,969.34 57.35 目前，