武汉金运激光股份有限公司2017年独立董事述职报告.PDF

武汉金运激光股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》、《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，勤勉尽责，认真行使公司 所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2017 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事2017 年度出席会议情况 2017 年度，公司董事会会议、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重 大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序，合法有效。本人对各次提交董事 会审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审阅，本人认为2017 年度提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，所 以全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。以下是本人出席2017 年度出席相 关会议情况： 应出席 现场出 以通讯表决方 委托出 缺席 是否连续两次 会议 次数 次数 式参加次数 席次数 次数 未出席会议 董事会 7 7 0 0 0 否 股东大会 3 2 0 1 0 否 二、2017 年度发表独立意见情况 2017 年度，我依据相关法律法规及公司章程的要求就公司相关事项发表独 立意见情况如下： 2017 年4 月17 日，第三届董事会第二十二次会议，针对以下事项发表了独 立意见 1、关于公司关联交易的独立意见 对于提交本次董事会审议的两个关联交易议案我们予以了事前认可，并认真 1 审核后发表独立意见如下：公司 2016 年度与相关关联人发生的关联交易均是正 常经营投资事项，按市场独立第三方标准进行交易，交易是公允的，没有发现存 在损害公司和股东利益的情形，按有关法律法规和公司章程的相关规定履行其决 策程序。 2017 年04 月20 日，第三届董事会第二十三次会议，针对以下事项发表了 独立意见 1、关于公司关联交易的独立意见 对于提交本次董事会审议的关联交易议案我们予以了事前认可，并认真审核 后发表独立意见如下：公司 2016 年度与相关关联人发生的购买和销售材料关联 交易均是正常经营所需，按市场价格进行交易，交易是公允的，没有发现存在损 害公司和股东利益的情形，按有关法律法规和《公司章程》的相关规定履行其决 策程序。 2017 年04 月24 日，第三届董事会第二十四次会议，针对以下事项发表了 独立意见 1、关于2016 年度内部控制评价报告的独立意见 经核查，报告期内公司结合自身的经营特点，建立了较为完善和规范的内部 控制体系与环境，在这一体系下，公司风险得到了较好的防范，资产安全得到了 可靠保障，运行效率与效果得到了稳步提升；但公司在内控制度的执行上存在一 定的问题，需要加强管理以防范风险。公司内部控制的评价报告真实、客观地反 映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们认为公司《2016 年度内部控制 评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 2 、关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金和对外担保的独立 意见 1 ）报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，未发生且亦不存在以前期 间发生但延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 2 ）报告期内，公司对外担保情况及相关事项符合中国证监会《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》的规定，公司不存在违规担保情况。 3、对关联交易的独立意见