江西国泰民爆集团股份有限公司详式权益变动报告书.PDF

江西国泰民爆集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：江西国泰民爆集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：国泰集团 股票代码：603977 信息披露义务人：江西省民爆投资有限公司 住所：江西省南昌市高新区昌东大道 8699 号 通讯地址：江西省南昌市高新区昌东大道 8699 号 股份变动性质：股份增加 签署日期：2018 年4 月 11 日 1 声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关 的法律和法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的 规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在江西国泰民爆集团股份有 限公司拥有权益的股份；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股 信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在江西国泰民爆集团股份 有限公司中拥有权益。 三、本次权益变动基于国泰集团与民爆投资2018 年4 月 10 日签署的 《发行股份购买资产协议》约定：上市公司以发行股份方式购买民爆投资 持有的威源民爆 100%股权和江铜民爆 100%股权。 四、本次交易是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务 人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告 书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2 目录 声明 2 目录 3 释义 4 第一章 信息披露义务人介绍 6 第二章 权益变动的决定及目的 13 第三章 权益变动方式 14 第四章 资金来源 33 第五章 后续计划 34 第六章 对上市公司的影响分析 36 第七章 信息披露义务人与上市公司之间的重大交易 39 第八章 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 40 第九章 其他重大事项 43 第十章 信息披露义务人的财务资料 44 第十一章 其他重大事项 49 第十二章 备查文件 51 详式权益变动报告书附表 52 3 释义 除非文意另有所指，下列简称在本报告书中具有如下含义： 国泰集团/上市公 江西国泰民爆集团股份有限公司（股票代码：603977 ）（包 指 司/ 发行人 括更名前的江西国泰民爆器材股份有限公司） 本报告书、报告 指 江西国泰民爆集团股份有限公司详式权益变动报告书 书、 江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产并募 重组报告书 指 集配套资金暨关联交易报告书（草案） 控股股东、军工控 江西省军工资产经营有限公司，2016 年 1 月更名为江西 指 股 省军工控股集团有限公司 实际控制人、省国 资委、江西省国资 指 江西省国有资产监督管理委员会 委 江铜民爆 指 江西铜业民爆矿服有限公司 威源民爆 指 江西威源民爆器材有限责任公司 标的公司 指 江铜民爆、威源民爆 交易对方/ 民爆投 指 江西省民爆投资有限公司 资/本公司 交易标的/标的资 指 交易对方