海南钧达汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

海南钧达汽车饰件股份有限公司 HAINAN DRINDA AUTOMOTIVE TRIM CO.,LTD. （海口市南海大道168 号海口保税区内海南钧达大楼） 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐机构（主承销商） （北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层） 海南钧达汽车饰件股份有限公司 招股说明书摘要 声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于中国证券监督管理 委员会指定的信息披露网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明 书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 海南钧达汽车饰件股份有限公司 招股说明书摘要 第一节 重大事项提示 一、有关发行人利润分配的安排 （一）公司本次发行上市后的股利分配政策 2014 年 8 月 15 日，公司2014 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于 修订《海南钧达汽车饰件股份有限公司章程（草案）》的议案。根据《公司章程 （草案）》，公司首次公开发行股票并上市后的股利分配政策如下： 公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的公司合并报表可供分配利 润的一定比例向股东分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时 兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，其中优先采用 现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金 方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的公司合并报表可供 分配利润的 10%。 特殊情况是指： 1、公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）， 即公司未来十二个月内拟对外投资、固定资产投资、收购资产、购买设备或服务 累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%； 2 、当年年末经审计资产负债率超过 70% ； 3、当年每股累计可供分配利润低于 0.1 元。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的 程序，提出差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 2 海南钧达汽车饰件股份有限公司 招股说明书摘要 2 、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% ； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% ； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利