恒盛西南矿业兼并重组实施方案Microsoft Word 文档.doc

贵州晴隆恒盛西南矿业投资管理有限公司 煤矿兼并重组 实 施 方 案 二0一三年十月二十日 目 录 一、目的任务、编制依据 2 二、兼并重组主体企业简介 2 (一) 企业概况 2 （二） 煤矿现状 8 三、兼并重组方案 17 (一) 保留现状的煤矿 17 （二） 整合（扩能、扩界扩能）煤矿 17 (三) 关闭煤矿 18 （四） 实施煤矿企业兼并重组的预期结果 18 四、存在的主要问题及建议 21 五、兼并重组整合方案的主要结论 21 六、保障措施 22 贵州晴隆恒盛西南矿业投资有限公司 兼并重组实施方案 为严格维护和合理开发煤矿资源，调整优化煤炭产业结构，提高煤矿企业安全技术管理水平，增强煤矿企业自主创新能力、市场竞争力和抗风险能力，调整优化我煤炭产业结构，实现煤矿企业规模化、集约化，提高煤炭产业集中度，根据《》（[2013] 1号）精神，特制定兼并重组实施方案 二、兼并重组主体企业简介 （一）、企业概况 贵州晴隆恒盛西南矿业投资管理有限公司成立于2012年5月，注册地点：晴隆县莲城镇西街。 1、企业性质及股本构成： （1）、企业性质：有限责任公司。 （2）、股本构成：中航信托股份有限公司：40000万元 ，占比80%;贵州海隆矿业投资有限公司：8000万元；占比16%；云南鸿庆投资有限公司：2000万元，占比4%。 2、注册资本：伍亿元。 3、组织机构：详见公司组织机构图。 4、企业从事煤矿生产经历，企业所属煤矿数量、总规模，企业近三年煤矿安全生产情况： （1）、企业从事煤矿生产经历，企业所属煤矿数量、总规模： 公司成立以来，在各级政府和相关部门的大力支持下，公司生产建设工作得以快速稳步推进，现已完成收购9对煤矿，其中晴隆县6对分别为晴隆县红寨煤矿、晴隆县中营镇仁禾煤矿、晴隆县中营镇红岩煤矿、晴隆县中营镇中田煤矿、晴隆县鸡场镇锦源煤矿、晴隆县鸡场镇宏程煤矿，盘县2对分别为盘县水塘镇黑皮凹子煤矿、盘县石桥镇恩盛煤矿，修文县1对为修文县洒坪乡洒坪煤矿，设计规模为225万吨/年。 （2）、企业近三年煤矿安全生产情况： 我公司成立以来，严格按照《煤矿安全规程》、《防治煤与瓦斯突出规定》、《防治水规定》等法律法规的规定，坚持“安全第一，预防为主，综合治理，整体推进”的安全生产方针，对下属煤矿的安全生产严格把关，逐步完善下属各矿安全设施设备，建立健全安全生产管理制度，制定统一的安全操作规程及处罚标准，配齐安全生产管理人员，加强安全教育和特种人员安全操作培训，加强安全设施设备投入，整体上安全事故发生率逐步降低，安全管理水平逐步提高。公司下属煤矿近三年来安全状况良好，除晴隆县鸡场镇锦源煤矿2012年5月发生一起皮带伤人事故外，未发生任何伤亡事故. 5、融资能力 公司下属煤矿9个，保有资源储量为13406万吨，总设计规模为225万吨/年，资源储量好，煤种好，融资空间大；公司资产结构比较合理，无不良资产，资产负债率低。 贵州晴隆恒盛西南矿业投资管理有限公司之股东方与金融机构有着长期良好的合作。2012年在兼并重组煤矿的操作过程中，各类金融机构全程参与。 2013年，我公司分别于民生银行、农行、建行、交行、中信信托、中航信托等10多家金融单位签订了11亿元贷款意向，现已放贷5亿元。为保证公司战略目标的实现提供了有力支撑。 资源深加工、四个一体化建设情况： 公司下属煤矿煤种较好，煤质为焦煤和无烟煤，目前以生产原煤为主，公司发展规划为以洗选加工为基础，实现“煤电化”一体化企业。 7、专业技术人员情况： （1）、公司主要技术负责人煤矿管理经历 公司总工程师：胡灵元，学历本科，毕业于贵州工学院，高级工程师。 经历： 1982年9月—1993年6月，水城矿务局老鹰山矿任技术员、助理工程师、工程师、技术科、地测科科长等职务。 1993年7月—2001年9月任水城矿务局老鹰山矿副总工程师、总工程师、矿长，鑫源公司总经理。 2001年10月—2012年7月历任水矿集团技改办主任、煤炭勘察设计有限公司总经理、贵州创新矿冶工程设计有限公司总工程师等职务。 2012年8月至今任贵州晴隆恒盛西南矿业投资管理有限公司总工程师。 （2）、所属各矿主要技术负责人煤矿管理经历 序号 单位 姓名 职称 学历 职务 工 作 经 历 1 红寨煤矿 何厚德 采矿工程师 中专 总工程师 1981-2004年在盘江煤电集团公司山脚树煤矿工作； 2004-2008年水城县玉松煤矿任总工程师； 2008-2010年在兴仁县上洒格煤矿任总工； 2010-2012年在晴隆县锦源煤矿任总工； 2013年8月到红寨煤矿任总工。 2 仁禾煤矿 张碧 采矿