区域股交中心挂牌（四板挂牌转新三板）后新三板挂牌830832 齐鲁华信：公开转让说明书 (3926K)精品.pdf

山东齐鲁华信实业股份有限公司 公开转让说明书 声明 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“齐鲁华信”、“本公司”、“公司”） 及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 山东齐鲁华信实业股份有限公司 公开转让说明书 目 录 声明 2 释 义 5 第一节 基本情况 8 一、公司基本情况 8 二、挂牌交易基本情况 9 三、公司股权结构 10 四、公司历史沿革 12 五、对股东超过 200 人的股份确认情况 47 六、公司董事、监事及高级管理人员简历 48 七、公司控股子公司基本情况 50 八、相关中介机构 50 第二节 公司业务 53 一、公司的业务及主要产品情况 53 二、公司业务模式 56 三、公司所处的行业概况和市场规模 58 四、公司业务情况 60 五、公司业务有关的资源情况 64 六、行业风险因素及公司竞争地位 76 第三节 公司治理 81 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 81 二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情 况 84 三、同业竞争 84 四、公司报告期内发生的对外担保、资金占用情况以及所采取的措施。 ... 86 五、公司内部管理制度的建立健全情况 86 六、公司董事、监事、高级管理人员相关情况 87 1-1-3 山东齐鲁华信实业股份有限公司 公开转让说明书 七、公司关于投资者权益保护的政策和制度 89 第四节 公司财务 91 一、最近两年的审计意见、主要财务报表及会计报表编制基础 91 二、公司财务分析 98 三、关联方及关联交易 114 四、需关注的期后事项、或有事项及其他重要事项 116 五、报告期内资产评估情况 118 六、股利分配政策和最近两年利润分配情况 118 第五节 有关声明 120 第六节 附件 126 一、备查文件目录 126 二、查阅联系方式 126 1-1-4 山东齐鲁华信实业股份有限公司 公开转让说明书 释 义 除非本文另有所指，下列词语在本公开转让说明书中具有的含义如下： 公司、本公司、齐 指 山东齐鲁华信实业股份有限公司 鲁华信、华信实业 华信有限 指 山东齐鲁华信实业有限公司 华信高科 指 山东齐鲁华信高科有限公司 中国石化 指 中国石油化工集团公司 齐鲁石化 指 中国石化集团资产公司齐鲁石化分公司 齐鲁石化催化剂 指 中国石油化工集团公司