万科A2018年第一次临时股东大会文件.PDF

万科企业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会文件 （2018年2月23日） 2018年第一次临时股东大会文件目录 2018 年第一次临时股东大会须知 1 2018 年第一次临时股东大会投票方案介绍 2 2018 年第一次临时股东大会议程 3 2018 年第一次股东大会议案 议案 1 关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案 4 议案 2 关于调整公司董事和监事薪酬方案的议案 6 万科企业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会须知 ， （ “ ” “ ”） 为维护全体股东的合法权益 确保万科企业股份有限公司 以下简称 公司 或 万科 2018 年第一次临时股东大 （ “ ” “ ”） ， ， 《 》、 会 以下简称 股东大会 或 大会 的正常秩序和议事效率 保证大会的顺利进行 根据 上市公司股东大会规则 《 》（ “《 》”） ： 万科企业股份有限公司章程 以下简称 公司章程 等规定特制定本须知 一、经公司审核 ，符合条件参加本次大会的股东、股东代表 以及其他 出席人员可进入会场 ，公司有权拒绝不符合条件 的人员进入会场。参会股东应 当按照通知时间准时到场 ，参会股东或其代理人如果迟到 ，在表决开始前 出席会议的，可以 ； ， ， ； 、 参加表决 如表决开始后 不得参加表决 但可以列席会议 迟到股东或其代理人不得对 已审议过的议案提 出质询 建议 和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行 ，否则公司可采取措施拒绝其入场。 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静 ，不得有干扰大会秩序、寻衅滋事、打断 与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司有权针对以上行为予以制止并报告有关部门查处。 三、股东要求在会上发言前 ，请先举手征得大会组织方的同意。如无特殊理 由，大会组织方将会安排其发言。股东发 言范围仅 限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理 、发展等 内容 ，超 出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言 ， 。 （ ） ， 。 资格 应答者有权拒绝回答 每一位 出席股东 或股东代表 发言不超过两次 每次发言原则上不超过三分钟 发言时应 先报股东姓名或名称。 四、主持人可安排公司董事、监事、其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/ 或内幕信 息 ，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 五、股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权 ，不得干扰其它股东表决。 六、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态 ，尊重和维护全体股东的合法权益 ，保障大会的正常秩序。 七、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项 ，以平等对待所有股东。 八 、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会 ，并出具法律意见。 1 2018年第一次临时股东大会文件 万科企业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会投票方案介绍 1、本次股东大会为 A 股股东同时设置 了现场和 网络投票两种表决方式 ，并在股东大会通知中明确载明了网络投票的 、 。