上海复娱文化传播股份有限公司股票发行方案修订稿.PDF

公告编号：2018-027 证券代码：831472 证券简称：复娱文化 主办券商：中信建投 上海复娱文化传播股份有限公司 股票发行方案 (修订稿) 1618 688 （住所：上海市闵行区宜山路 号 室） 主办券商：中信建投证券股份有限公司 66 4 （住所：北京市朝阳区安立路 号 号楼） 二零一八年四月 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 目录 声明 2 目录 3 释义 4 一、 公司基本信息 5 二、 发行计划 5 三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 15 四、 其他需要披露的重大事项 16 五、 中介机构信息 20 六、董事、监事、和高级管理人员有关声明 21 3 释义 在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、复娱文化、本公司 指 上海复娱文化传播股份有限公司 股东大会 指 上海复娱文化传播股份有限公司股东大会 董事会 指 上海复娱文化传播股份有限公司董事会 监事会 指 上海复娱文化传播股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议 三会议事规则 指 事规则》 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助 高级管理人员 指 理等的统称 兴业投资 指 上海兴业投资发展有限公司 激动集团 指 激动集团股份有限公司 复行信息 指 上海复行信息产业发展有限公司 广信科技 指 上海广信科技发展有限公司 星耶投资 指 上海星耶投资管理合伙企业（有限合伙） 麦格卓怡 指 上海麦格卓怡信息技术有限公司 激动天天 北京激动天天文化传媒有限公司 主办券商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 《发行方案》 指 《上海复娱文化传播股份有限公司股票发行方案》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》