上海水仙电器股份有限公司2016年年股东大会通知公告.PDF

公告编号：2016-019 证券代码：400008/420008 证券简称：水仙A5/B5 主办券商：东兴证券 上海水仙电器股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集,召开会议的议案经公司第八 届董事会第二十一次会议决议通过。会议通知于会议召开前 20 天 以书面形式发出,符合公司章程规定的通知形式。符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年6 月16 日下午14：00 结束时间：2017 年6 月16 日下午16：00 投票最后截止时间为 2017 年6 月16 日16:00 (五)会议召开方式 公告编号：2016-019 本次会议采用通讯方式召开。 1、请股东于 2017 年5 月23 日前（含该日）以信函、传真、 快递或其它方式办理登记手续，登记内容包括：登记参加上海水仙 电器股份有限公司2016 年年度股东大会股东姓名、股份转让账号、 持股数、详细的通讯地址、邮政编码、联系电话（很重要）。 2、公司将在登记结束后，根据登记情况将表决单资料寄给股 东。 3、股东于2016 年6 月9 日前（含该日）以信函（邮戳为准） 或快递等方式将表决单寄回本公司。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月16 日，本次股东大会 的股权登记日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司北 京分公司登记在册的本公司全体 A、B 股股东(含未确权股东，在股 权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投 资者不享有此权利)。并可以书面形式委托代理人出席会议、参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 3.本公司聘请的律师 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1、《2016 年董事会工作报告》； (见附件一） 公告编号：2016-019 2、《2016 年监事会工作报告》；（见附件二） 3、《2016 年度财务决算报告》；（见附件三） 4、《2017 年度财务预算报告》；（见附件四） 5、《2016 年年度报告及其摘要》；（见2017 年4 月26 日全国 中小企业股份转让系统信息披露平台） 6、《2016 年度利润分配预案》； （见附件五） 7、《上海水仙电器股份有限公司第九届董事会换届改选的议案》 （见附件六） 8、《上海水仙电器股份有限公司第九届监事会换届改选的议案》 （见附件七） 三、会议登记方法 (一)登记方式 以信函、传真、快递或其它方式办理登记手续 (二)登记时间:2017 年5 月23 日前（含该日） (三)登记地点: 上海市汶水路8 号 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：上海市汶水路8 号 邮政编码：200072 联 系 人：黄吟华 刘 珏 联系电话：（021 公告编号：2016-019 (二)会议费用：无 (三)临时提案 临时提案请于本次会议召开10 日前提出 五、备查文件目录 《上海水仙电器股份有限公司第八届董事会二十一次会议决议》