中标建设集团股份有限公司定向发行说明书-中国证监会.PDF

  中标建设集团股份有限公司 Bid-winning Construction Group Co., LTD (惠安县黄塘中标集团产业园) 定向发行说明书 （申报稿） 本公司定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书（申 报稿）不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说 明书全文作为投资决策的依据。 主办券商 （深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7 层、8 层）  二 O 一七年九月   中标建设集团股份有限公司                                 定向发行说明书  声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-2-2 中标建设集团股份有限公司                                                       定向发行说明书  目 录   释 义4  第一节 公司基本信息5  第二节 发行计划7  第三节 关于本次发行对本公司影响的分析30  第四节 认购协议的签署情况46  第五节 本次股票发行相关机构信息47  第六节 有关声明49  第七节 备查文件53  1-2-3 中标建设集团股份有限公司                                                       定向发行说明书  释 义 除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下： 本公司、公司、股份公司、 指  中标建设集团股份有限公司  中标集团  中国证监会  指  中国证券监督管理委员会  全国股份转让系统公司  指  全国中小企业股份转让系统有限责任公司  中山证券、主办券商  指  中山证券有限责任公司  北京兴华、会计师事务所  指  北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  康达、律师  指  北京市康达律师事务所  公司法  指  《中华人民共和国公司法》  证券法  指  《中华人民共和国证券法》  公司章程  指  《中标建设集团股份有限公司章程》  元、万元  指  人民币元、人民币万元  公司本次非公开发行面值为1.00元的不超过7,352.9411 本次发行  指  万股人民币普通股的行为  最近两年及一期  指