中讯四方-全国中小企业股份转让系统.PDF

中讯四方 NEEQ:430075 北京中讯四方科技股份有限公司 年度报告 2015 第1 页，共126 页 公 司 年 度 大 事 记 1、根据公司2014 年第六次临时股东大会决议，2015 年1 月，公司设立全资子公司北京 航瑞施科技有限公司，以农业植保细分市场为切入点，开展无人机农业植保市场应用， 并陆续在辽宁、河南、山东等地进行了农业植保“万亩方”商业模式验证。 2、2015 年3 月，全资子公司南京沁智电子科技有限公司微波组件和模块生产基地正式 开工建设，2016 年2 月一期工程建成并投入运营。 3、2015 年5 月，公司2014 年年度股东大会审议通过了 《2014 年度分红派息方案》， 以公司总股本83,500,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增8 股。 4、2015 年8 月，公司自主研发的无线无源温度测试系统、短延时高频率声表面波延迟 线等四款产品，获得2015 年第一批“北京市新技术新产品认证”认定。 5、2015 年10 月，北京市科学技术委员会授予公司“北京市设计创新中心”。 6、2015 年12 月，公司荣获由第一财经主办的2015 年新三板“华新奖”最具行业龙头 潜质和最佳公众公司治理两项大奖。 7、2015 年 12 月，公司顺利通过国家高新技术企业再认定公示，2016 年3 月获得国家 高新技术企业证书。 第2 页，共126 页 北京中讯四方科技股份有限公司 2015 年度报告 目录 第一节声明与提示 5 第二节公司概况 7 第三节会计数据和财务指标摘要 9 第四节管理层讨论与分析 11 第五节重要事项 23 第六节股本变动及股东情况 24 第七节融资及分配情况 28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 30 第九节公司治理及内部控制 34 第十节财务报告 37 第3 页，共126 页 北京中讯四方科技股份有限公司 2015 年度报告 释义 释义项目 释义 公司、本公司 指 北京中讯四方科技股份有限公司 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 元 指 人民币元 报告期 指 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 公司全资子公司，包括南京沁智电子科技有限公司、河北时硕微芯科 子公司 指 技有限公司、深圳华远微电科技有限公司、北京航瑞施科技有限公司 沁智电子 指 南京沁智电子科技有限公司 时硕微芯 指 河北时硕微芯科技有限公司 华远微电 指 深圳华远微电科技有限公司 航瑞施 指 北京航瑞施科技有限公司 中电科技集团 指 中国电子科技集团公司 北斗 指 北斗卫星导航通信系统 4G 指 第四代移动通信技术 5G 指 第五代移动通信技术