北京乐普四方方圆科技股份有限公司高级管理人员任免公告.PDF

公告编号：2017-047 证券代码：831988 证券简称：乐普四方 主办券商：东莞证券 北京乐普四方方圆科技股份有限公司 高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十 一次会议于2017 年10 月18 日审议并通过： 任命毛文剑先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会届满之日止； 任命白玉女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满之日止； 任命刘素菊女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止； 任命胡蓉彬先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会届满之日止； 任命孙瑞刚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会届满之日止； 任命姚海先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日 1 公告编号：2017-047 起至第四届董事会届满之日止； 任命王丽女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会届满之日止。 本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。到会人持有公司股份51,469,453 股，占股份总数的24.51%， 会议由董事长毛文剑主持。 以上决议表决情况为： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命总经理毛文剑先生持有公司股份45,091,057 股，占公司 股本的21.47%。 该任命副总经理兼董事会秘书白玉女士持有公司股份0 股，占公 司股本的0.00%。 该任命财务负责人刘素菊女士持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%。 该任命副总经理胡蓉彬先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 该任命副总经理孙瑞刚先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 该任命副总经理姚海先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 该任命副总经理王丽女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 2 公告编号：2017-047 0.00%。 毛文剑：1969 年生，中国国籍，拥有加拿大绿卡，本科学历。 毛文剑先生于1991 年至1999 年就职于新乡电池厂；2003 年至2007 年任北京乐普四方科技发展有限公司董事长、总经理；2007 年 5 月 创建乐普四方。毛文剑先生现任本公司董事长、总经理。 白玉：1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 白玉女士于2004 年至2005 年任北京青科活动有限公司行政人力助理； 2005 年 11 月至2007 年4 月任北京乐普四方科技发展有限公司行政 人力主管；2007 年5 月至2013 年任公司行政人力部经理，现任公司 副总经理兼董事会秘书。 刘素菊，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 刘素菊女士于2005 年至2007 任北京乐普四方科技发展有限公司出纳、 费用会计；2008 年至2013 年任北京乐普四方方圆科技有限公司会计、 采购主管；2014 年至2017 年任北京信丰悦诚会计师事务所审计经理； 现任公司财务负责人。 胡蓉彬，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。胡蓉彬先生于1991 年至1998 年任四川省长城特钢集团电气 工程师；199