北京科能腾达信息技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会通知.PDF

公告编号：2017-037 证券代码：430148 证券简称：科能腾达 主办券商：东北证券 北京科能腾达信息技术股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年11 月02 日10 时 结束时间： 2017 年11 月02 日11 时 1 公告编号：2017-037 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年10 月31 日。股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：北京市石景山区实兴大街30 号7 号楼 15 层会议 室。 二、会议审议事项 （一）、审议《关于股票转让方式由做市转让方式变更为协议转 让方式的议案》的议案。 （二）、审议《关于授权董事会全权办理变更股票转让方式相关 事宜的议案》的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 ① 法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人 授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 ② 个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。③ 代理人凭本人 2 公告编号：2017-037 身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。 ④ 办理登记手 续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间: 2017 年11 月02 日 （三）登记地点 北京石景山实兴大街30 号中关村园区京西科技金融大厦15 层 四、其他 （一）会议联系方式 联系地址：北京石景山实兴大街 30 号中关村园区京西科技金融 大厦15 层 联 系 人：公司董事会秘书刘国梁 联系电话：010 传真：010 （二）会议费用：0。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《北京科能腾达信息技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议》 北京科能腾达信息技术股份有限公司 董事会 3 公告编号：2017-037 2017 年10 月13 日 4