北京金日创科技股份有限公司高级管理人员变动公告.PDF

公告编号：2015-028 证券代码：430247 证券简称：金日创 主办券商：中信建投 北京金日创科技股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二 十四次会议于2015 年8 月5 日审议并通过： 1、《关于免去付宏实先生北京金日创科技股份有限公司总经理 的议案》 2、《关于聘任董迎宾先生为北京金日创科技股份有限公司总经 理的议案》 3、《关于免去付宏璧先生北京金日创科技股份有限公司财务总 监的议案》 4、《关于聘任庞江伟女士为北京金日创科技股份有限公司财务 总监的议案》 5、《关于聘任付宏璧先生为北京金日创科技股份有限公司董事 会秘书的议案》 本次会议召开5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5 1 / 4 公告编号：2015-028 人，持有公司股份15,783,000 股，占股份总数的79.87%，会议由付 宏实主持。 以上决议表决情况为： 表决结果：同意票数5 票，无反对票，无弃权票。 (二)被任免董监高人员情况 该免职总经理付宏实先生持有公司股份6,547,800 股，占公司股 本的33.14%。 该任职总经理董迎宾先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 该免职财务总监付宏璧先生持有公司股份1,783,000 股，占公司 股本的9.02%。 该任职财务总监庞江伟女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 该任职董事会秘书付宏璧先生持有公司股份1,783,000 股，占公 司股本的9.02%。 (三)任命/免职原因 付宏实先生，1965 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕 业于吉林工业大学，获工业自动化专业学士学位。1987 年至 1992 年，任吉林工业大学内燃机研究所项目负责人；1993 年至2000 年， 任北京祥宏电子产品贸易公司经理；2000 年加入本公司，历任总 经理、董事长。为公司法定代表人。 2 / 4 公告编号：2015-028 免去总经理职务后继续担任公司董事长。 董迎宾先生，1972 年出生。毕业于上海交通大学电机工程系， 获 工学 硕士学位。并于 2009 年获得中欧国际工商学院MBA 管理 文凭。2000 至2015 年，任职于施耐德电气（中国）有限公司，历 任OEM 销售工程师、OEM 部门经理、变频器市场部经理、纺机/新能 源设备/电梯行业经理、OEM 华南区大区经理直至 OEM 运营管理总 监。 董迎宾先生拥有丰富的销售管理、团队领导、市场营销经验和 深入的战略思考能力，对自动化市场和OEM 市场有深刻的认识。 付宏璧先生，董事，1973 年出生，中国籍，无境外永久居留 权，毕业于吉林工业大学，获工业电气自动化专业学士学位。1995 年至1997 年，任深圳南方通发公司工程师；1998 年至1999 年， 任北京祥宏电子产品贸易公司销售人员；1999 年至2001 年，任北 京同方合众科技有限公司财务主管；2004 年加入本公司，历任商 务部和采购部人员、财务经理，现任公司财务总监，持有公司9.02% 的股份，2012 年12 月6 日任本公司董事，任期三年。 庞江伟女士，1972 年出生。中国籍，无境外永久居留权。南京 理工大学会计学本科毕业，经济学学士学位。并于2005 年取得 对 外经济贸易大学 经济学 硕士学位。中国注册会计师。