邮储银行内控达标年柜员个人自查报告.docx

邮储银行内控达标年柜员个人自查报告邮储银行内控达标年柜员个人自查报告 第一，按照制度要求，重塑制度流程 按照必威体育精装版文件规定、相关岗位操作流程和有关制度办法，认真梳理农村信用社工作岗位中 应知、应会、应做、应遵 制度、知识、技能以及职业操守，组织学习了本岗位和基层营业网点学习的文件材料。 第二，做好自查和整改工作 自查柜面业务操作。对柜面业务操作流程及各个环节进行了风险隐患排查。对库存现金情况，重要空白阂凭证、印章、有价单证使用管理，股金管猗理，反洗钱等进行自查;对内外账务核对箭、开户业务、大额资金业务、挂失及提前放支取等业务操作的合规性进行自查，找出襻了存在问题的原因，纠错整改，使我们每舴个柜员严格按照各项业务操作流程规定办猿理业务，提高工作质量，防控操作风险，桎消除了风险隐患。同时，在此基础上，我们都作出了承诺。承诺真实、全面地对工烽作岗位中的各个细节进行自查，按时上报自查报告，准确、及时地反映自查发现问倔题，并积极配合检查组检查，保证不再出导现类似问题。 自查服务形象。按照辛集县农信联社 统一着装，树И立新形象 的要求，对各柜员 统一着装檬，微笑服务 执岗情况进行自查，同时在衔营业厅显著位置公示了县联社及本社主任婪的举报电话，促使员工改变服务态度，提欺升服务形象，切实提高业务素质和服务水酗平，真正实现 合规管理，风险共 。防，和谐共赢 通过全面清查，找准问题，统筹兼顾，综合施治，形成相互制约、权戬责明确的监督约束机制，保障皮革城分社规范健康可持续发展。 第三，加强学习，提高风险防控能力 为使锇活动不走过场，使每个柜员以良好的精神断状态积极参与到活动中来，对各种文件制胩度进行集中学习，并做好学习笔记，提高怛对风险防控工作的认识。同时，把提高员δ工素质作为工作中的一个基本点，学习内砚容包含现代化支付业务操作规程、反洗钱颤操作规程等等，大大提高了我们作为一线层柜员的实际操作能力。 全员行动，按照λ 合规创造价值、合规防控风险、合规保障发展 的整体目标，多措并举，从全员谖着装、工作作风、考勤会风、优质服务、湟工作效率等方面树立信用社新形象，为 雨推进案件风险防控工作，逐步建立案件防扔控工作长效机制，加快构建系统全面、精枪细严密、运行有效的风险管理体系 做足绰准备。 四.整改措施及今鹞后工作思路 今后，我将继续加强自己的政治思想教育，深入持续开展合规文化建桦设年活动，将合规文化建设工作贯穿于整煅个业务经营过程中，加大对违规责任人的ゃ惩处力度，严肃查处违规人员，营造清正跫廉洁、文明健康的学习工作与生活环境，昴进一步防范操作风险。 加剂强学习，继续深入合规文化建设，使全社荞员工更加明确合规文化建设年活动的工作蚕目标、具体内容和要求，定期集中学习，濒通过学习SC600系统业务风险要点、瓴业务流程合规操作手册、信贷管理文件等丁各项规章制度及业务技能。确保自己更加厌熟悉各项业务操作流程、确保合规文化建∵设年活动工作落实到人、落实到岗，落到尽实处，确保自己在思想上牢固树立内控优撞先和审慎经营的理念，从而有效防范我社锎内部操作风险。 加强对自己的金融政策、法律制度，财经纪律、职珍业道德教育，规范员工言行，加强对 九肫种人 实行不定期排查，同时对重要岗位啐人员及 九种人 定期实行交心谈心，树又立正确的世界观、人生观、价值观，提高⒄员工对防范操作风险的认识，提高合规操抡作意识，消除麻痹思想，使大家真正认识鞒到 合规创造价值、合规保障发展 的重矫要性。 积极参加全社员工鬓以操作风险防控为主题进行讨论，就操作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进谶一步提高员工风险防范意识和防范能力。怏 以科学的发展观为指导，《树立正确的经营指导思想，严格按照联社黛的有关规定，组织好本社的内控制度、财暾务帐务、综合业务、信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。 邮储银行内嵌控达标年柜员个人自查报告(一)思想道德方面： 1袜、在日常工作中，我部门成员工作态度端描正，对于本职工作认真负责、积极进取，岷差错率低、任务完成及时，未出现敷衍、谘推诿等责任心不强、作风不扎实的行为;荮 2、工作期间，员工遵章守纪，未有经常迟到、旷工、早退等不遵⑻守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为ρ; 3、我部门每周一三五漤晚上营业结束以及周六的上午都组织业务丙学习和操作技能培训，员工都能积极参与糁，新入职员刻苦练习、虚心求教、态度端启正。 (二)业务管理方面杠 1、我部门对金融规章制度及上级的精神都进行认真传达学习和贯苡彻落实，明确本部门各业务操作岗位职责趟; 2、对业务工作中存在郡的漏洞能做到及时发现、及时制止、报告船和处理; 3、未有办理业务越权行事的行为，未有柜员、会计主管钓违法违规办理业务的情况; 杭 4、会计主管、部门经理、主管行长