上海交大昂立股份有限公司2017独立董事述职报告.PDFVIP

上海交大昂立股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 2017 年，我作为上海交大昂立股份有限公司 (以下简称：“公司”)的独立 董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范 性文件要求，以及《公司章程》、公司独立董事工作制度等规定，利用各自专业 背景忠实履行独立董事职责，重点关注公司发展战略的实施；重要经营指标的稳 健和财务报表的真实性、准确性；为促进公司规范运作、健康发展，发挥了独立 董事应有的作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现就2017 年 度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 张强，硕士，高级医生。现任本公司独立董事，上海张强医疗科技股份有限 公司创始人。曾任同济大学附属东方医院、上海东方医院管理公司血管外科主任 兼总经理，杭州市血管外科中心、浙江中医药大学、浙江大学医学院主任医师。 （二）是否存在影响独立董事的情况说明 1、我作为交大昂立的独立董事，在任职期间，我及直系亲属、主要社会关 系不在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持 有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。 2、我没有为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披 露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2017年度，我认真参加了公司的董事会会议和股东大会，履行了独立董事的 忠实义务和勤勉义务，2017年度出席董事会会议和股东大会的情况如下： 年内应参 董事 本年应参加 亲自出 委托出席 出席股东 缺席次数 加股东大 姓名 董事会次数 席次数 次数 大会次数 会次数 张强 5 5 0 0 1 1 我在任职期间认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，提出合理化 建议,并在参加现场会议期间，积极与公司管理层进行沟通,了解公司的经营目标 与规划。我认为，报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，决议合法有效。 （二）现场考察情况 为更好履职，我通过现场考核、现场召开董事会专门委员会、现场听取经营 班子专题汇报等形式，全面了解公司生产经营管理情况和重大事项进展情况。在 公司董事会、股东大会会议期间，我还与公司其他董事、管理层就市场、产业出 现的热点或敏感事件进行讨论，对可能对公司产生影响的事件，我建言献策。通 过现场考察与调研，我更直观的了解董事会决策事项的落实情况，为董事会后续 重大事项决策、重大经营风险规避，以及独立董事更好履职提供了依据。 （三）公司配合独立董事工作的情况 公司管理层与我独立董事保持紧密联系，定期或不定期的进行沟通，使我能 够及时、充分地了解公司的生产经营动态、项目建设进展以及公司的整体运行情 况，为我独立、客观地作出决策提供依据。同时，在召开董事会及相关会议前， 公司精心筹备会议材料，并及时准确传递信息，为独立董事工作提供了便利条件， 积极有效地配合了独立董事的工作。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易情况 2017年，我对公司日常关联交易事项发表了独立意见，认为：公司的日常关 联交易均为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续， 按市场原则定价，交易公平，未发现损害公司全体股东利益。 （二）