义乌华鼎锦纶股份有限公司2017独立董事述职报告.PDFVIP

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 2017 年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规和有关制度，诚实、勤勉、 独立履行独立董事职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将2016 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、参加会议情况 担任公司第四届董事会独立董事以来，我们本着勤勉尽责的态度，积极参加 公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，参与各项议案的讨论，并对 会议审议事项发表了明确意见，为董事会的正确决策发挥了积极作用。参加2017 年董事会和股东大会情况如下： （一）出席公司董事会情况 本年应参加董 亲自出席 通讯方式出席 委托出席 独立董事姓名 缺席（次） 事会次数 （次） （次） （次） 林伟 11 9 2 0 0 韩建 11 9 2 0 0 吴清旺 11 9 2 0 0 （二）出席公司股东大会情况 独立董事姓名 本年应参加股东大会次数 亲自出席股东大会次数 缺席次数 林伟 3 3 0 韩建 3 2 1 吴清旺 3 2 1 2017 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行 了相关的审批程序，我们对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案 符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，未对公司董事会各项 议案及公司其它事项提出异议。 二、发表独立意见情况 （一） 公司于2017 年3 月14 日召开第三届董事会第二十四次会议，我们 对本次董事会的议案发表了以下独立意见: 1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易 所的有关规定，与相关各方会同中介机构就本次发行股份购买资产事项开展了大 量的工作，中介机构对标的资产进行了尽职调查、审计、评估等工作。公司董事 会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，根据《上市公 司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披 露工作的有关规定，在公司股票停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组的 进展公告。 2、鉴于本次重组标的涉及事项较为复杂，相关尽职调查、审计、评估、法 律事务等工作尚未完成，相关各方仍在就重组方案的具体内容进行积极磋商、论 证，公司预计无法在2017 年3 月17 日前披露重组预案。为确保本次重大资产重 组申报、披露的资料真实、准确和完整，保证本次重大资产重组事项顺利进行， 防止公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，经公司第三届董事会第二十 四次（临时）会议审议通过后，公司向上海证券交易所申请公司股票自2017 年 3 月 17 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月，待相关工作完成后召 开董事会审议重大资产重组预案，并根据上海证券交易所相关规定申请复牌。 3、公司董事会审议关于继续停牌的议案时，相关审议程序符合法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效，不存在损害公司 及股