南宁化工股份有限公司2013独立董事述职报告.PDFVIP

南宁化工股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 南宁化工股份有限公司 2013年度独立董事述职报告 我们作为南宁化工股份有限公司的独立董事，2013年度严格遵照《公司法》、《关 于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》的规定，认真 履行职责，积极发挥独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其 是中小股东合法权益勤勉开展工作。现将我们在 2013年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 邵桂蝶，女，1954年10月出生，汉族，大学本科毕业，财政学在职研究生，高级会 计师。自2008年以来，曾任南宁市高新技术开发投资公司副总经理、上林南南实业有限 责任公司董事、南宁市资金管理局副局长、南宁凤凰纸业有限公司董事、南宁百货大楼 股份有限公司监事，于2009年10月21日退休。现任公司独立董事，南宁美时纸业有限公 司董事、南宁市生源供水有限公司董事兼总会计师。 王若晨，男，1961 年 5 月出生，汉族，大学本科毕业，管理科学与工程研究生班 结业，副教授、硕士生导师。自2008 年以来，曾任桂林工学院管理学院培训中心主任、 国际教育系主任。现任公司独立董事，桂林理工大学MBA 教育中心副主任、证券研究所 所长，广西北生药业股份有限公司、索芙特股份有限公司、广西河池化工股份有限公司、 莱茵生物科技股份有限公司独立董事。 杨建军，男，1968 年8 月出生，汉族，大学本科毕业，法律专业学士，律师。自 2008 年以来，曾任广西同盛吉成律师事务所主任、广西理邦律师事务所律师。现任公 司独立董事，广西君朗律师事务所主任、桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事、桂 林仲裁委员会委员，桂林市律师协会理事、副会长。 2013 年 12 月9 日，公司2013 年第一次临时股东大会进行董事会换届选举，聘任 杨建军先生为公司第六届董事会的独立董事，王健先生因任期届满不再担任公司独立董 事。 二、独立董事年度履职概况 2013年度，我们通过实地考察、向公司问询和核查公司会计凭证、账薄、报表等方 式积极履行独立董事的职责，切实维护了公司及股东的利益。 （一）参加会议情况： 报告期内，公司召开了6 次董事会、2 次股东大会， 我们3 位独立董事均积极参 1 南宁化工股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 加董事会和股东大会会议，对董事会的全部议案进行了审慎、细致的审议，并对董事会 的每一项议案都作出了客观、公正的判断和充分发表各自的意见。 独立董事姓名 本年应参加董 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数（次） 事会次数 （次） （次） 邵桂蝶 6 6 0 0 杨建军 1 1 0 0 王若晨 6 6 0 0 王 健 5 3 2 0 （二）2013 年度报告编制和披露过程中的责任和义务 我们在 2013 年年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责：与审计机构会计师就 2013 年度审计计划进行了专项沟通，双方就审计进度 安排进行了详尽的沟通并确认；审阅了公司编制的财务报表初稿并向会计师咨询了相关 事宜；与公司审计委员会其他成员一同与会计师就公司的审计报告初稿召开专题沟通会 议，针对该报告与公司提交的财务报表的差异事项和审计调整事项进行了充分沟通。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易情况 我们对公司2013年度关联交易进行了认真审查，并对公司发生的日常关联交易发表 了独立意见，