金地集团股份有限公司独立董事2017年述职报告.PDF

金地 （集团）股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法 规及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定，作为金 地（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，我们在2017 年的 工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的 独立意见，在完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发 挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将我们2017 年度履行职 责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会有5 位独立董事，简介如下： 贝多广，男，1957 年5 月生，中国人民大学经济学博士。曾任财政部国债司 副处长、加州大学伯克利分校中国中心客座研究员、纽约联邦储备银行客座研究 员、中国证监会国际部副主任、JP 摩根北京代表处首席代表、中金公司董事总 经理、上海金融发展基金总裁、一创摩根证券有限公司首席执行官、中国证券业 协会投资银行委员会副主任委员、国民小微金融投资有限公司董事局主席。现任 中国人民大学中国普惠金融研究院院长、中国证券业协会战略与创新委员会顾 问、中国人民大学兼职教授及博士生导师、上海财经大学兼职教授，华西证券股 份有限公司、中国信托业保障基金有限责任公司和北京国际信托有限公司独立董 事，公司第八届董事会独立董事。 张立民，男，1955 年7 月生，经济学博士、中国注册会计师。曾经在天津财 经大学、中山大学任会计学教授、博士生导师。自2009 年起任北京交通大学会 计学教授、博士生导师。张先生兼任了中国审计学会常务理事，中国内部审计协 会理事、中国注册会计师协会惩戒委员会委员等职，是深圳市中洲投资控股股份 有限公司和招商局公路网络科技控股股份有限公司的独立董事，光大证券外部监 事，公司第八届董事会独立董事。 陈劲，男，1968 年1 月生，浙江大学管理学院管理工程博士。曾任浙江大学 教授、浙江大学管理科学研究所常务副所长、创新与发展研究中心副主任、校长 办公室主任助理、创新与持续竞争力研究基地常务副主任、科教发展战略研究中 心主任、公共管理学院副院长、本科生院常务副院长以及浙江大学竺可桢学院常 务副院长。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，清华大学技术创新研 究中心主任，兼任中国国家标准化管理委员会委员、教育部科技委管理学部委员， 《国际创新研究学报》和《国际知识管理研究学报》主编，《技术经济》和《清 华管理评论》执行主编，兼任浙江新和成股份有限公司、顺发恒业股份公司、上 海神奇制药投资管理股份有限公司的独立董事，公司第八届董事会独立董事。 王天广，男，1973 年5 月生，北京大学经济学学士，注册会计师、律师。曾 任深圳证监局上市公司监管处副处长、中国银河证券股份有限公司深圳投行部总 经理、西南证券股份有限公司总裁助理兼投行总部总经理、长城证券股份有限公 司副总裁。现任广东威华股份有限公司董事长，北海国发海洋生物产业股份有限 公司独立董事，公司第八届董事会独立董事。 高峰，男，1968 年3 月生，吉林大学法学院民法硕士，曾任广东华邦世纪律 师事务所创始合伙人。现任金杜律师事务所华南区管理合伙人（深圳办公室主 任）、金杜华南区争议解决部负责人、金杜人力资源委员会委员，兼任中国国际 经济贸易仲裁委员会仲裁员、华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院） 仲裁员、深圳证券期货业纠纷调解中心调解员、华南国际经济贸易仲裁委员会（深 圳国际仲裁院）调解中心调解专家，公司第八届董事会独立董事。 王志乐 （2017 年4 月卸任），男，1948 年3 月生，东北师范大学本科和研究 生毕业，曾于中国人民大学任教，先后任讲师、副教授。任商务部研究院研究员， 北京新世纪跨国公司研究所所长，联合国全球契约组织第十项原则专家组成员， 兼任中国国际经济交流中心学术委员，国家产业政策咨询委员会委员，中国投资 协会外资投资委员会副会长，中国经济体制改革研究会特约研究员。获国务院颁 发国家有突出贡献专家证书和享受政府特殊津贴。公司第五届、第六届、第七届 董事会独立董事。 夏新平 （2017 年4 月卸任），男，1965 年4 月生，华中科技大学管理学博士， 华中科技大学管理学院教授、博士生导师，2003-2011 年担任华中科技大学管理 学院副院长；曾赴美国哈佛大学、加拿大多伦