国投泰康信托有限公司2014年报告摘要.PDF

国投泰康信托有限公司2014 年度报告摘要 1、重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全 文，客户及相关利益人欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 本报告经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。本公 司独立董事曹三明先生、阎维杰先生,认为本报告内容是真实、 准确、完整的。 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 公司法定代表人董事长钱蒙先生、总经理傅强先生、财务总 监李涛先生及计划财务部副总经理陈仁龙先生声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 本报告内容为截至 2014 年 12 月底信息及数据。2015 年 2 月，国投信托完成增加注册资本、调整股权结构及变更名称等事 项的工商变更登记，公司注册资本由人民币 120480 万元增至人 民币219054.5454 万元，公司中文名称变更为“国投泰康信托有 限公司”，英文名称变更为“SDIC TAIKANG TRUST Co., LTD.”， 本次增资后公司股东构成及持股比例为：国投资本控股有限公司 持股 52.50%；泰康人寿保险股份有限公司持股32.98%；江苏悦 达资产管理有限公司持股 10.00%；国投高科技投资有限公司持 股2.50%；泰康资产管理有限责任公司持股2.02%。 第1 页 共 45 页 2、公司概况 2.1 公司简介 ⑴ 公司法定中文名称：国投信托有限公司 ⑵ 公司法定英文名称： SDIC TRUST CO.,LTD. ⑶ 法定代表人：钱蒙 ⑷ 公司注册地址： 北京市西城区西直门南小街147号7层、8层 邮政编码：100034 ⑸ 国际互联网网址： ⑹ 电子信箱：sdictrust@ ⑺ 信息披露事务负责人：王彬 联系电话：010 传真：010 电子信箱：sdictrust@ ⑻ 报告期内公司信息披露报纸名称：证券时报 ⑼ 公司年度报告备置地点： 北京市西城区西直门南小街147号7层 ⑽ 公司聘请的会计师事务所： 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区北三环中路29号院茅台大厦28层 ⑾ 公司聘请的常年律师事务所： 北京天达共和律师事务所 第2 页 共 45 页 地址：北京市朝阳区东三环北路8号亮马河大厦1座20层 2.2 组织结构 股东会 监事会 信托委员会 董事会 固有业务决策委员会 审计与风险管理委员会 总经理 信托业务决策委员会 财务总监 副总经理 首席风险控制官 部 总 务 业 场 市 融 金 部 理 管 险 风 与 规 合 务 业 托 部 总 信 务 业 新 部 总 创 理 管 产 资 理 管部 总 资 理 投 管 富 财部 总 部 总 部 总 营 运 产 资部 计 审 核 部 稽 务 财 部 划 术 计 技 部 息 源 信 资 力 部 人 理 管 合 综 图2.2 3、公司治理 3.1 股东