上海安谱实验科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议.PDF

公告编号：2018-014 证券代码：832021 证券简称：安谱实验 主办券商：长江证券 上海安谱实验科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况： 上海安谱实验科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监 事会第三次会议于2018 年3 月12 日发出书面通知，并于2018 年3 月23 日在公司会议室召开。会议由监事会主席方颖主持，应到监事 三名，实到监事三名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、会议表决情况： 与会监事经认真审议，会议以记名投票表决的方式，形成如下决 议： （一）审议《2017 年度监事会工作报告》，并提交公司2017 年年度 股东大会审议。 议案内容：方颖总结2017 年度监事会工作情况。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议《2017 年年度报告及摘要的议案》，并提交公司2017 年 1 公告编号：2018-014 年度股东大会审议。 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司 《2017 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下： 1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定。 2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限 公司的各项规定，未发现公司2017 年年度报告及摘要所包含的信息 存在不符合实际的情况，公司2017 年年度报告及摘要真实地反映出 公司当年度的经营管理和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反 必威体育官网网址规定的行为。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议《2017 年度财务决算报告》，并提交公司2017 年年度股 东大会审议。 议案内容： 张佳总结公司2017 年度财务决算情况。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议《2018 年度财务预算报告》，并提交公司2017 年年度股 2 公告编号：2018-014 东大会审议。 议案内容：张佳汇报公司2018 年度财务预算情况。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议《关于2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》， 并提交公司2017 年年度股东大会审议。 议案内容：上海安谱实验科技股份有限公司（以下简称 “公司”） 董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业 务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集 资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规 定编制了2017 年募集资金存放与使用情况专项报告。 公司监事会对公司《关于2017 年募集资金存放与实际使用情况 专项报告》进行了审核，并发表审核意见如下：未发现《关于2017 年募集资金存放与实际使用情况专项报告》所包含的信息存在不符合 实际的情况，报告真实地反映出公司2017 年募集资金的