乐山晟嘉电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告.PDF

公告编号：2018-001 证券代码：830847 证券简称：晟嘉电气 主办券商 ：湘财证券 乐山晟嘉电气股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况介绍 乐山晟嘉电气股份有限公司 （以下简称“公司”）第二届董事会 第六次会议会议通知于 2018 年 3 月 13 日以电话、邮件等形式发出， 于 2018 年 3 月 27 日以现场方式在公司会议室召开会议。会议由董事 长江淑平女士主持，应出席本次会议的董事 5 人，实到 5 人。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 1、审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。 议案内容：公司 2018 年度拟向银行申请累计贷款金额为不超过 人民币 2500 万元，公司实际控制人江淑平及陈继军、杨江涛将共同 提供连带保证担保。 关于上述 2018 年度公司拟向银行贷款事项，若存在其他机构为 对应贷款事项提供担保，则公司实际控制人江淑平及陈继军、杨江涛 共同为该担保机构提供反担保，具体反担保金额和期间与公司和对应 1 银行签订的相关合同保持一致。 公司主要股东为公司贷款提供担保构成关联交易，关联方不会因 提供担保而收取任何费用。 表决结果：本次交易构成关联交易，关联董事江淑平、杨江涛、 陈继军回避表决，参与表决人数少于 3 人，本议案直接提交股东大 会审议。 2、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。 议案内容：为了更好地满足公司经营发展需要，进一步拓宽业务 范围，提高市场竞争力和盈利能力，公司董事会决定对公司经营范围 变更如下： 原经营范围： 电气开发、电器机械高低压输变电设备、电力电子设备（卫星地 面接收设施无线发射设备除外）、普通机械、电气成套装置的制造、 销售及技术咨询服务；销售电子原配件、仪器仪表及零配件。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后的经营范围： 电气开发、电器机械高低压输变电设备、电力电子设备（卫星地 面接收设施无线发射设备除外）、普通机械、电气成套装置的制造、 销售及技术咨询服务；销售电子原配件、仪器仪表及零配件；电气设 备安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） 根据以上变更，公司计划对《乐山晟嘉电气股份有限公司章程》 第二章第十一条进行修订。 以上变更内容以工商登记机关核准为准。 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 2 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过了《关于召开乐山晟嘉电气股份有限公司 2018 年第 一次临时股东大会的议案》。 议案内容：公司计划于 2018 年 4 月 12 日（星期四）以现场会议 方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会，并将本次会议将要审议 的第一项、第二项议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 三、备査文件 经与会董事签字确认的《乐山晟嘉电气股份有限公司第二届董事 会第六次会议决议》。 特此公告。 乐山晟嘉电气股份有限公司 董事会 二