经修订及重订之组织章程大纲及组织章程细则20109.pdf

泉州汇鑫小额贷款股份有限公司 章程 二○一六年一月 目录 第一章 总则2 第二章 经营宗旨和范围4 第三章 股份和注册资本4 第四章 减资和购回股份7 第五章 购买公司股份的财务资助10 第六章 股票和股东名册11 第七章 股东的权利和义务16 第八章 股东大会19 第九章 类别股东表决的特别程序28 第十章 董事会31 第十一章 公司董事会秘书36 第十二章 公司秘书38 第十三章 公司总经理39 第十四章 监事会39 第十五章 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务42 第十六章 财务会计制度与利润分配48 第十七章 会计师事务所的聘任52 第十八章 公司的合并与分立55 第十九章 公司解散和清算56 第二十章 公司章程的修订程序59 第二十一章 通知59 第二十二章 公司章程的修订程序61 第二十三章 争议的解决61 第二十四章 附则62 1 第一章 总则 第一条 泉州汇鑫小额贷款股份有限公司 （以下简称“公司”）系根据 《中华人民 必备条款1 共和国公司法》 （以下简称“ 《公司法》”）以及中国其他有关法律、法规成立的 股份有限公司。现根据 《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证 券法》”）、 《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》 （以 下简称“ 《特别规定》”）、 《到境外上市公司章程必备条款》 （以下简称“ 《必 备条款》”）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称“ 《上市规 则》”）、 《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》 （以下简 称“ 《补充修改意见函》”）以及中国其他有关法律、法规制订本章程。 2010年1月8日，泉州市鲤城区汇鑫小额贷款有限公司成立，领取了由泉州市鲤城 区工商行政管理局核发的 《企业法人营业执照》（注册号：350502100038130）。 2014年8月18日，公司整体变更为股份公司，领取了由泉州市工商行政管理局核 发的 《企业法人营业执照》 （注册号：350502100038130）。公司股东为：福建 七匹狼集团有限公司、福建省安溪溪源投资有限公司、晋江市恒隆建材有限公司、 泉州市远鹏服饰织造有限公司、泉州市安平开发建设有限公司、泉州豪翔石业有 限公司、泉州市建源投资发展有限公司、晋江顺成商贸有限公司、石狮盈丰服饰 有限公司、晋江鑫宏纺织有限公司、厦门市高鑫泓股权投资有限公司和谢安居。 第二条 公司注册中文名称：泉州汇鑫小额贷款股份有限公司。 必备条款2 英文名称为：Quanzhou Huixin Micro-credit C0.,Ltd. 第三条 公司住所：福建省泉州市丰泽街361号原财政大楼大厦12楼。 必备条款3 邮政编码：362000 电话号码： （86）0595 传真号码： （86）0595 第四条 公司的法定代表人是公司董事长。 必备条款4 2 第五条 公司的营业期限为30年。 必备条款5 第六条 公司是独立的企业法人，公司的一切行为均须遵守中国的法律、法规以 及规范性文件的规定并须保护股东的合法权益。公司受中国法律、法规以及规范 性文件的管辖和保护。 第七条 公司章程自公司股东大会决议通过，并依照国家有关法律法规经有关主 必备条款6 管部门批准（如需要）后，自公司境外上市外资股在香港联合交易所有限公司（以 下简称“香港联交所”）挂牌交易之日起生效。自本章程生效之日起，公司原章程 自动失效。 自公司章程生效之日起，公司章程 （包括将来的修改章程）成为规范公司的组织 与行为