600085 _ 同仁堂2012年度独 立董事述职报告.pdfVIP

北京同仁堂股份有限公司 2012年度独立董事述职报告 作为北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2012 年我们 严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规的规 定和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，认真、独立的行使股东大会赋予 的权力，勤勉尽责，与公司保持良好的沟通，及时了解公司的生产经营情况，关注 公司的发展，积极出席公司 2012 年召开的相关会议，认真审议董事会及董事会专 门委员会的各项议案，并公正发表独立意见。 现将2012 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事个人履历及兼职情况 王连洲先生，曾任全国人大财经委员会办公室财金组副组长、组长、副主任， 经济法室副主任，研究室正局级巡视员、负责人，是中国证券法、信托法和投资基 金法起草工作的主要组织者和参与者。现任本公司、太平洋证券股份有限公司、硅 谷天堂资产管理集团、长城基金管理公司及华宝信托公司独立董事。 高学敏先生，大学教授、博士生导师。现任：国家药典委员会特别顾问，卫生 部国家基本药物审评专家，劳动社会保障部医疗保险品种审评专家，国家药监局新 药审评委员会委员，国家药监局新药、麻醉药、中药保护品种审评专家委员会委员， 保健食品审评委员，中国食品科学技术学会功能食品分会理事，中国中医学会理事， 中国药物滥用防治协会理事，中国药学会高级委员，北京中医药学会理事，山东沃 华医药科技股份有限公司董事。同时担任本公司、天津中新药业集团股份有限公司 和内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司独立董事。 詹原竞先生，正高级工程师。曾任天津中新药业集团股份有限公司董事长、总 经理、党委副书记，中国中药协会副会长、天津市医药协会副会长、天津市中医药 协会副会长、天津大学客座教授。现任本公司独立董事。 孙燕红女士，高级会计师，中国注册会计师。曾任北京市财政局、国有资产管 理局工交处处长、北京注册会计师协会副秘书长。现任北京注册会计师协会副会长、 常务理事、资产评估专业指导、后续教育委员会主任，北京青少年发展基金会监事， 同时担任本公司、蓝星化工新材料股份有限公司、内蒙古远兴能源股份有限公司和 广西丰林木业集团股份有限公司独立董事。 2、独立董事独立性说明 各位独立董事均已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取 得独立董事资格证书，任职资格符合《公司法》、《公务员法》等相关法律、行政法 规和部门规章的要求。各位独立董事具备法律、法规要求的独立性，独立董事本人 及其相关亲属，均不在上市公司及其附属企业持有股份或享有权益。全体独立董事 拥有良好的诚信记录，接受来自监管部门的监督与考核，并与公司监事会、经营管 理人员保持顺畅的沟通。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会的情况 参加董事会情况 参加股东大会情况 独立董事 报告期内应参 亲自出席 委托出席 缺席（次） 报告期内召开 亲自出席 姓名 加董事会（次） （次） （次） 股东大会（次） （次） 王连州 8 8 0 0 2 2 高学敏 8 8 0 0 2 2 詹原竞 8 8 0 0 2 2 孙燕红 8 8 0 0 2 2 全体独立董事严格按照规定履行职责，不存在无故缺席、连续三次不亲自出席 会议的情形。 2、专门委员会情况 报告期内，董事会专门委员会共召开八次会议，其中审计委员会召开五次会议， 薪酬与考核委员会召开两次会议，提名委员会召开一次会议。全体独立董事委员会 积极、按时参加各次专门委员会。公司确保各次会议的文件按时提交，全体独立董 事作为专门委员会的委员