鲁商置业股份有限公司有关2018年度日常关联交易预计发生.PDF

证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2018-008 债券代码：135205 债券简称：16 鲁商债 鲁商置业股份有限公司 关于2018 年度日常关联交易预计发生金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本事项需要提交股东大会审议  本次涉及的日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2018年，根据公司房地产开发经营的需要，公司（包括下属子公司）将与公 司控股股东山东省商业集团有限公司（以下简称“商业集团”）及其关联企业在 提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等方面发生日常经营性关联交易， 双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关 的协议或合同。 （二）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第九届董事会第十二次会议 审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计发生金额的议案》，在参与本 次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果通过该议案。 对于上述额度内的关联交易，公司将提请股东大会授权相关公司（包括下属 子公司）在发生关联交易时签署有关的协议或合同。本次日常关联交易提交股东 大会审议时，关联股东将回避表决。 2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：公司独立董事马涛、朱南军 先生对本次关联交易已事前认可并发表独立意见，认为公司2018 年度发生的日 常经营性关联交易是必要的，公司对日常关联交易的审议、表决程序符合《公司 章程》等相关规定，未损害公司其他股东的利益，上述关联交易未影响公司的独 立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。 1 3、审计委员会意见：公司审计委员会认为本次关联交易对公司是必要的， 关联交易遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式进行，未损害公司其他股东， 特别是中小股东和非关联股东的利益。 （三）2017年日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币万元 关联交易 按产品或劳务等 2017 年预计 2017 年已发生 关联人 类别 进一步划分 发生金额 金额 山东省银座实业有限公司 3,000.00 538.75 山东省鲁商空调工程有限公司 25,000.00 15,479.77 采购商品 材料、设备等 山东省商业集团有限公司及其关联 20,000.00 6,282.83 企业（如：鲁商物产有限公司等） 泰安银座商城有限公司 1,700.00 1,571.95 山东省商业集团有限公司及其关联 租赁 出租物业 企业（山东银座旅游集团有限公司 5,000.00 979.77