2008年第二次临时股东大会.PDF

2008 年第二次临时股东大会 会议资料 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 二○○八年七月十六日 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会会议资料 会议时间：2008年7 月16 日上午 9：00 会议地点：成都顺城大道古中市街新华国际酒店16 楼会议室 会议召集：公司董事会 主 持 人：杨学平董事长 会议安排： 一、主持人宣布会议开始 1、 介绍到会董事、监事、高管人员和律师； 2、 宣布股东及股东代表参会情况。 二、审议《关于收购北京都伦传媒广告有限公司股权的议案》 三、对议案提出意见或建议 四、推选计票人、监票人 五、对议案进行投票表决 六、计票人公布表决结果 七、董秘宣读股东大会决议 八、见证律师宣读法律意见书 九、董事签署股东大会决议及会议记录 十、主持人宣布闭会 关于收购北京都伦传媒广告有限公司股权的议案 各位股东及股东代表： 根据公司战略规划，网络传媒业务是公司重点发展业务之一。2007 年下半 年开始，公司通过调查了解，认为北京都伦传媒广告有限公司 （下称“都伦传媒”） 具有一定的投资价值。 2007 年 12 月 12 日，为深入了解都伦传媒业务、资产及管理情况，为股权 收购决策提供依据，本公司与都伦传媒股东北京都伦汇兴传媒广告有限公司（汇 兴公司）签署《托管协议》，汇兴公司将其所持有的都伦传媒 80%的股权，全部委 托给本公司管理，本公司按年度净利润的 70%的收取托管费。具体内容详见公司 于2007年12月15日在《上海证券报》、《证券日报》和上交所网站 披露的临2007-050公告。 经过半年的经营运作和与收购各方的谈判协商，公司认为收购时机已经成 熟，本次收购有利于拓展和加强公司网络传媒业务，通过将媒体渠道与公司现有 电信网络资源进行整合，形成开展新媒体业务的运营平台，符合公司打造互联网 综合服务公司的战略规划。 本次收购的主要内容如下： 1、2008年6月27日，都伦传媒的股东汇兴公司与本公司及本公司股东深圳 鹏博实业集团有限公司（鹏博集团公司）、北京通灵通电讯技术有限公司（通灵 通公司）、深圳市瑞松投资有限公司（瑞松公司）共同签署《