2017年度独立董事述职报告各位股东及股东代表.PDF

2017 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2017 年 度，本人按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》等法律法规和公司章程及《独立董事工作细则》等相关 规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017 年度履职情况报告如 下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 2017 年度，公司共召开董事会会议8 次，其中通讯方式召开 1 次，现场 会议召开7 次，本人亲自出席其中6 次会议，委托其他独立董事出席1 次。 本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃 权的情形，委托其他独立董事出席1 次董事会的情况。 2017 年度，本人列席2 次股东大会。 二、发表独立意见的情况 （一）2017 年2 月16 日，第一届董事会第十三次会议上，对如下事项发表 同意意见： （1）关于控股股东或其他关联方占用资金的独立意见 （ 2）关于公司对外担保的独立意见 （3）关于公司2016 年度利润分配的独立意见 （4）关于2016 年度公司内部控制自我评价报告的独立意见 （5）关于公司申请首次公开发行A 股股票并上市的独立意见 （ 6）关于授权董事会办理公司首次公开发行A 股股票并上市有关事宜的独 立意见 （二）2017 年6 月18 日，第一届董事会第十四次会议，对如下事项发表同 意意见： （1）关于会计政策变更的独立意见。 （三）2017 年7 月25 日，第一届董事会第十六次会议上，对如下事项发表 同意意见： （1）关于会计政策的变更 （2）关于使用募集资金向全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司 增资事项 （3）关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项 （4）关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的事项 5）关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的事项 （ （四）2017 年8 月25 日，在第一届董事会第十七次会议上对如下事项发表 同意意见： （1）关于 2017 年半年度募集资金存放与使用的独立意见 （2）关于 2017 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保 情况的专项说明及独立意见 （五）2017 年 12 月13 日，在第一届董事会第十九次会议上对如下事项发 表同意意见： （1）《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 （2）《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 （3）《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》 （4）《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》 （ 5）《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构的议案》 （6）《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额 度并由实际控制人担保的议案》 （六）2017 年 12 月29 日，在第二届董事会第一次会议上对如下事项发表 同意意见：（1）公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的聘任； （2）公司高级管理人员薪酬； 三、现场检查情况 2017 年度，本人除参加董事会、股东大会外7 次前往公司与管理层进行沟 通交流，了解公司生产与经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、 股东大会决议和董事会决议执行情况等情况，未发现异常情形。 四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作 本人具有从事法律工作的经历与经验，具备有律师资格及专业知识，在以后 的任职期间，我会充分发挥本人的专业特长，用所擅长的专业能力和实践经验， 积极为公司的发展、规范运作出谋划策，向董事会提出独立、客观、科学、合法 的决策意见。 五、其他事项 1、未有提议召开董事会情况发生。 2、