杭州老板电器股份有限公司对外投资公告.PDF

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：20 12-007 杭州老板电器股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资概述 1、2012 年2 月 10 日，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或 “老板电器”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于拟投资设立合资公司 的议案》，同意公司与 FAGOR GROUP （以下简称“法格”或“法格集团”，以 现金出资方式共同投资设立合资公司 （以下简称“合资公司”）。 根据 《公司章程》和公司《对外投资管理办法》的相关规定，本次对外投资 金额不超过公司最近经审计净资产的20% ，属董事会审批权限范围，不需经过股 东大会审议批准。 2 、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资不构成关 联交易。本次对外投资也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、合资方的基本情况 1、FAGOR GROUP （法格集团） 1943 年，法格诞生于西班牙，是一个拥有半个多世纪悠久历史的强大的工 业集团，被誉为欧洲五大制造商之一、西班牙市场的领导者。法格品牌遍及全球 百万家庭。法格不仅是西班牙白色家电唯一的全球性制造商，更以卓越的创新能 力享誉世界。法格目前在西班牙、波兰、摩洛哥、法国、意大利和中国设有 16 个工厂，生产品种齐全、款式新颖的家用电器。其分支机构遍布全世界。产品畅 销法国、英国、西班牙、意大利、瑞士、丹麦、波兰、葡萄牙、德国、捷克等欧 洲国家，以及北美、南美、非洲、中东、亚洲 100 多个国家，2010 年营业收入 - 1 - 为14.75 亿欧元。 在中国，法格分别在上海、北京、深圳设立了三个分支机构，营销网络遍及 中国33 个城市，并于2011 年9 月在上海开立印象展厅，树立了良好的品牌知名 度。 2、De Dietrich 品牌 De Dietrich 作为法格旗下的顶级品牌，于2005 年收购而来，定位于“顶级 家用电器”，拥有三百多年品牌历史，专注于设计顶级的嵌入式电器，市场遍及 法国、英国、西班牙、瑞士、葡萄牙等欧洲国家，及新加坡、香港、印尼、韩国 等亚洲国家，并正在开发中国，马来西亚，泰国，印度，阿联酋，沙特阿拉伯， 澳大利亚等国。De Dietrich ，在顶级市场占有较高的市场占有率，在法国顶级市 场占有12.5%的市场份额，在香港顶级市场占有60%的市场份额，在新加坡顶级 市场占有50%的市场份额。 三、合资公司基本情况 拟设立合资公司名称：帝泽家用电器中国有限公司 （暂定名，具体以工商行 政管理部门核准登记为准） 公司类型：有限责任公司 （外商投资企业） 注册地址：上海 注册资金：8,000 万元人民币（捌仟万元人民币） 经营范围：销售：吸油烟机、燃气灶、消毒柜、电烤箱以及其他家用电器（法 律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营； 具体以工商行政管理部门核准登记为准）。 资金来源：公司拟以现金出资设立该合资公司，资金来源为自有资金。 四、 《合资意向书》的主要内容 老板电器与FAGOR ELECTRODOMESTICOS, S.COOP（法格集团下属公司） 于2012 年1 月19 日签署了《合资意向书》，其主要内容如下： 1、合资公司的投资总额为人民币 8,000 万元，老板电器以现金方式出资人 民币4,080 万元，占公司注册资本的51%，法格以现金方式出资人民币3,920 万 元，占公司注册资本的49% 。 - 2 - 2 、合资双方将根据各方就公司注册资本中所占的出资比例分享利润。 3、合资公司产品生产由法格或其关联公司负责，销售和分销将由合资公司 非独家性地负责。 4 、合资公司董事会由7 名董事组成，由法格任命4 名董事，包括董事长， 而老板电器任命3 名，包括副董事长；在管理团队中，总经