持续关连交易提供专业建筑服务.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） 股份代號：( 230) 持續關連交易 提供專業建築服務 及 修訂二零一七年建築協議項下之年度上限 專業建築框架協議 董事會宣佈，於二零一八年四月 二十日 ，本公司與中國五礦（為本公司之最終 控股股東）訂立專業建築框架協議，據此 ，由二零一八年四月 二十日起為期三 年 ，本集團可尋求倘( 成功中標中國五礦集團委任為) 其於中國及香港之房地產 發展項目及建築工程項目之專業建築工程承包商。 June Glory （為本公司之直接控股股東）為中國五礦間接持有之非全資附屬公 司，因此，中國五礦 為本公司於上市規則項下的關連人士。 由於建議專業建築服務年度上限超出 10,000,000港元，且若干相關百分比率按 各個有關年度計算超過 5% ，因此，按上市規則第14A.31條，根據專業建築框 架協議提供之持續專業建築服務 ，構成本公司之非豁免持續關連交易，須遵守 申報、公告及獨立股東批准的規定 ，以及上市規則第14A章項下有關年度審核 的規定。 修訂二零一七年建築協議之年度上限 茲提述本公司日期為二零一七年四月十九日之公告及日期為二零一七年五月 十二日之通函，內容有關二零一七年建築協議（統稱為「二零一七年披露」）， 據此，由二零一七年四月十九日至二零二零年四月十八日為期三年， 本集團可 邀請中國五礦集團成員公司就可能委任彼等為本集團於中國及香港之房地產 1 發展項目建築工程承包商 之工程合同參與投標，並根據二零一七年至二零二零 年年度上限設立最高合約金額 。 董事會謹此宣佈，本集團擬考慮中國五礦集團成員公司可能就本集團的 建築工 程包括( 油塘項目)作出之投標 ，且計及油塘項目 工程之規模，故由 二零一八年 一月一日至二零二零年四月十八日可能授予中國五礦集團之合同總額 （包括就 油塘項目投標之任何工程）（如成功）或會超過二零一七年至二零二零年年度 上限，因此，董事會擬修訂年度上限，以滿足二零一七年建築協議項下擬進行 之交易。 由於建議新二零一八年至二零二零年年度上限超出 10,000,000港元，且所有相 關百分比率按各個有關年度計算均超過 5% ，因此，按上市規則第14A.31條， 就 二零一七年建築協議新上限進行的建築服務 ，構成本公司之非豁免持續關連 交易，須遵守申報、公告及獨立股東批准的規定 ，以及上市規則第14A章項下 有關年度審核的規定。 一份載有（其中包括）專業建築框架協議及建議新二零一八年至二零二零年年 度上限詳情、獨立董事委員會就專業建築框架協議及建議新二零一八年至二零 二零年年度上限致獨立股東之函件、獨立財務顧問就專業建築框架協議及建議 新二零一八年至二零二零年年度上限致獨立董事委員會及獨立股東之意見函 件 ，以及召開股東特別大會通告之通函，將於二零一八年五月 十四日或之前寄 發予股東。 專業建築 框架協議 背景 董事會宣佈，於二零一八年四月 二十日 ，本公司與中國五礦（為本公司之最終控 股股東）訂立專業建築框架協議，據此 ，由二零一八年四月 二十日起為期三年 ， 本集團可尋求 (倘 成功中標)中國五礦集團委任為 其於中國及香港之房地產發 展項目及建築工程項目之專業建築工程承包商。 專業建築 框架協議之主要條款 日期 ： 二零一八年四月二十日 訂約方 ： (i) 本公司 (ii)中國五礦 年期 ：由 二零一八年四月二十日 至二零二一年四月十九日 ，為期三 年 主體事項 ： 中國五礦 集團可不時邀請本集團之成員公司，按中國五礦集團