沧州明珠塑料股份有限公司2017股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2018-022 沧州明珠塑料股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2018 年4 月12 日 （星期四）14:30 网络投票时间为：2018 年4 月11 日—2018 年4 月12 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2018 年4 月12 日9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间：2018 年4 月11 日15:00 至2018 年4 月12 日15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司六楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长陈宏伟先生 6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章 程的规定。 （二）会议出席情况 1、出席的总体情况 1 参加本次股东大会表决的股东及股东代表共6 名，代表有表决权的股份总数 为392,885,008 股，占公司股份总数的36.0210%。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代表共 3 名，代表有表决权股份 392,569,198 股，占公司股份总数的35.9920%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东3 名，代表有表决权股份315,810 股，占公司股份总数 的0.0290%。 4、中小投资者出席情况 参加投票的中小投资者共4 名（其中参加现场投票的1 名，参加网络投票的 3 名），代表有表决权的股份数为2,845,320 股，占公司股份总数的0.2609%。 （三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席 会议。 二、提案审议和表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于2017 年度董事会工作报告的议案》； 该议案的表决结果为：同意392,837,148 股，占出席会议有表决权股份总数 的99.9878%；反对47,860 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0122%；弃权 0 股。 （二）审议通过了《关于2017 年度监事会工作报告的议案》； 该议案的表决结果为：同意392,837,148 股，占出席会议有表决权股份总数 的99.9878%；反对47,860 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0122%；弃权 0 股。 （三）审议通过了《关于2017 年度财务决算方案的议案》； 该议案的表决结果为：同意392,837,148 股，占出席会议有表决权股份总数 的99.9878%；反对47,860 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0122%；弃权 0 股。 （四）审议通过了《关于2017 年度利润分配预案的议案》； 该议案的表决结果为：同意392,837,148 股，占出席会议有表决权股份总数 2 的99.9878%；反对47,860 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0122%；弃权 0 股。 其中，中小投资者表决情况：同意2,797,460 股，占出席会议的中小投资者 所持有的有效表决权股份总数的98.3179%；反对47,860 股，占出席会议的中小 投资者所持有的有效表决权股份总数的1.6821%；弃权0 股。 （五）审议通过了《关于2017 年度报告全文及摘要的议案》； 该议案的表决结果为：同意392,837,148 股，占出席会议有表决权股份总数 的99.98