三重一大廉洁风险防控工作及流程图汇总.doc

注：会议集体决策时：党政主要负责人应在其他与会人员充分发表意见的基础上，最后发表意见，在多数与会人员同意的情况下，形成最终决策意见。对讨论中意见分歧较大的，除紧急情况下按多数意见执行外，应暂缓决策，待进一步调查研究后再作决策。 重大人事任免工作流程图  大额资金使用流程风险示意图 重大事项决策流程风险示意图 重大项目安排流程图 1 1 按规定上报后实施 决策 召开经理办公会 提前3天通知会议 形成决策预案 综合各方面意见完善决策方案并报战线领导审 定 征求班子成员 意见 党支部发挥酝酿决策思路作用 充分论证 大额度资金运作 职工利益密切相关的事项、听取公会或职工代表大会的意见和建议 专业性、技术性较强的事项专家论证、技术咨询和决策 评估 重大决策 形成重大项目安排决策方案 调查研究和科学论证 重大项目安排 召开经理办公会、实行票 决制 提前1天通知会议 形成重要人士任免 议案 党政主要负责人同意 形成重要人士任免 方 案 拟提拔人员党风廉政建设情况审核 提名阶段征求分管领导意见和党支部委员之间充分酝酿 “三重一大”决策流程 重要人士任免 续聘任手续 任前廉政谈话 发布公示，不少于7个工作日 经理办公会研定，确定拟任人选 结果汇总，提出拟任人选 公开竞聘 资格审查结果公示 汇总，资格审查 组织报名 发布竞聘公告 根据考察情况，提出拟任人选 听取主管部门意见 群众个别诸座谈 组织民主推荐 发布考察预告 公开竞聘 组织任命 制定竞聘方案 制定民主推荐和考察方案 领导审定，确定任免形式 根据人员和机构调整情况，提出职位调整建议，报公司总经理 提交议题 确定议题 职工利益密切相关的事项、 工会或职工代表大会的意见和建议 资金使用 公示期结束无异议，财务中心拨付资金 公开公示 将研究结论在公示栏公示 防范措施：严格按民主集中制进行，对重大事项决策集体讨论、决策。 风险点：不按民主集中制和经理办公会会议事规则进行决议，资金使用过程中滥用权力，有徇私舞弊、优新厚友现象。 相关部室提交“大额资金使用报告”，分管领导审核后，提交经理办公会研究形成决议 集体研究 安排预算 预算委员会决定年度预算安排，新增大额资金须经经理办公会集体研究后决定 项目提出 监管重点：1、评分办法是否科学；2、评定依据是否客观结合；3、评委是否遵守评标纪律。 监管重点：1、项目审批是否符合程序；2、招标形式是否与批准形式相符；3、是否经相关专门部门审核并签署意见。 发布招标结果 专业性、技术性较强的事项专家论证、技术组咨询和决策评估 商务、技术标评审 商务标，技术标评委抽取 发布招标公告 审批招标文件 遴选招标代理机构 采购方案审定 项目编制 按规定上报后按计划实施 需求部门提采购计划，草拟采购方案 市场经营部审批采购方案 三项工作管理委员会审定 市场经营部组织实施，廉政监督小组监督过程 廉政监督工作小组审批 公司法人授权后发布 评委由市场部、企管部（人力资源）、办公室（监察）从公司专家库中共同抽取 廉政监督小组监督全过程 评委据评审形成评审意见，廉政监督小组全程监督 物资招标采购监管流程图 上报实施 依法公示 对项目审批过程、结论向公司公示 防范措施：严格按党工委议事规则进行，对重大事项决策集体讨论、决策。 风险点：不按民主集中制和党委会议事规则进行决议,资金使用过程中滥用权力,有徇私舞弊、优亲厚友现象。 作出决策 经理办公会讨论意见，对审批结论进行表决 确定议题 需求部室综合各方面意见完善方案，形成重大项目安排决策方案，书面提出议题，并上报至经理办公会 专家论证 组织技术组进行论证、评估，形成专家意见 项目审查 分管领导组织需求部室对项目进行审查，提出初步意见 依法公开 对决策依据、过程、结果向公司公开 防范措施：严格按经理办公会议事规则进行，对重大事项决策集体讨论、决策。 风险点：不按民主集中制和经理办公会议事规则进行,决策运行过程中滥用权力带来的风险. 上报实施 需求部室综合各方面意见完善方案，形成重大决策方案 酝酿意见 调查研究 相关科室负责人书面提出议题，分管领导审核，主要领导确认 按规定上报后按计划实施 经理办公会讨论意见，对决策进行表决 提交经理办公会审议 作出决策