协助司法机关查询冻结扣划工作网点合规审查及受理培训汇总.pptVIP

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2018-05-11 发布于浙江
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协助司法机关查询冻结扣划工作网点合规审查及受理培训汇总.ppt

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协助司法机关查询冻结扣划工作网点合规审查及受理培训汇总

协助司法机关查询、冻结、扣划工作网点合规审查及受理一、有权机关《中国邮政储蓄银行宁夏分行储蓄业务制度实施细则》第58条：邮政储蓄各级机构及工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况，并有权拒绝任何单位或个人查询、冻结、扣划个人在邮政储蓄机构的款项。但法律另有规定的除外。有权查询、冻结、扣划单位、个人存款执法机关一览表二、审查审批权限依据：《中国邮政储蓄银行宁夏分行有权机关查询、冻结、扣划工作管理办法实施细则》（宁邮银发〔2009〕217号） 2014年基本授权书《关于下发邮储银行宁夏分行2014年基本授权转授权的通知》（宁邮银发〔2014〕100号）关于进一步规范2014年度基本授权转授权工作的通知(宁邮银发〔2014〕123号) 《中国邮政储蓄银行储蓄业务制度》第466条在网点办理冻结、解冻结和扣划时均须支行（局）长授权，在一级支行（县市机构）办理冻结、解冻结时须部门主管授权。 2014年授权：协助有权机关查询、冻结公司和个人存款的审批权，以及协助扣划个人存款金额10万元人民币及以下的审批权，二级分行可根据辖内经营管理及风险状况再转授权至一级支行。二级支行：由所属的一级支行进行审查审批，出具审查单。代理网点：协助查询、冻结由网点负责人审查审批，协助扣划由其所属的一级支行进行审查审批，出具审查单。《中国邮政储蓄银行XX分行协助有权机关查询、冻结、扣划存款审查单》三、审查事项《中国邮政储蓄银行宁夏分行有权机关查询、冻结、扣划工作管理办法实施细则》第十四条——第十八条四、登记、归档《中国邮政储蓄银行宁夏分行有权机关查询、冻结、扣划工作管理办法实施细则》第32条：各级分支机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时应当如实填写《中国邮政储蓄银行XX分行协助有权机关查询、冻结、扣划工作登记表》，并在办理完毕后将相关法律文件和资料原件及时按照相关规定归档备查。 1.邮储银行XX分行∕支行协助有权机关查询、冻结、扣划工作登记表 2.中国邮政储蓄银行XX分行协助有权机关查询、冻结、扣划存款审查单 3.经办人员工作证件复印件 4.相关法律文书和资料原件谢谢！